صفحة 1
دليل حوكمة الجمعيات الأهلية الجزء الأول : معيار الامتثال والالتزام الإصدار الثالث أبريل 2022 م
افتح المادة في ميثاق
ميثاقمعيار الالتزام والامتثال
اسأل عن هذا النظام في ميثاقصفحة 2
بطاقة الدليل 1. التعريف بمعيار الامتثالإوااللتزام وما يحتويه من مؤشرات وممارسات . 2. التعريف بالوسائل المقترحة لتنفيذ ممارسات المعيار من خلال اقتراح مجموعة من الأنشطة وعدد من الهدف من الشواهد المتوقعة لكل ممارسة. الدليل 3. التعريف بمصادر ممارسات معيار الامتثالإوااللتزام . 4. التعريف بآلية التقييم التي ستتم من قبل مقيم الحوكمة . 5. التعريف بآلية التحقق من وجود الممارسات وآلية حساب الدرجات . 1- رؤساء وأعضاء مجالس الدارات في الجمعيات الأهلية . 2- أخصائيو الحوكمة. المعنيون 3- القياديون التنفيذيون في الجمعيات الأهلية. 4- مقيمو الحوكمة . رقم الإصدار الثالث تاريخ الاصدا ر أبريل 2022 م
افتح المادة في ميثاقصفحة 3
جدول المحتويات (قدرة الجمعية على دارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية وتطبيق كافة الأحكام والضوابط
افتح المادة في ميثاقصفحة 4
(التزام الجمعية بكافة مستوياتها الإدارية بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال م ن 1-إوضع التدابير لتحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله والتقييم والتوثيق والتحديث بشكل مستمر . (التزام الجمعية بالأنظمة والضوابط عند تنفيذ البرامج والأنشطة داخل نطاقه ا الإداري أ و داخل
افتح المادة في ميثاقصفحة 6
الفصل الأول مدخل لى معيار الامتثالإوااللتزام
افتح المادة في ميثاقصفحة 7
• المقدمة من أهم العوامل المساعدة على تنمية المجتمع وتعزيز مشاركته المجتمعية هو التكامل بين أدوار مؤسساته المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة التي تساهم في مأسسة العمل بين مختلف المنظمات لتحقيق المستهدفات الوطنية ورؤية المملكة 2030إ، ومن أهم تلك المبادرات:إتطوير معايير الحوكمة التي تساعد على تمكين الجهات المنظمة والداعمة للجهات الأهلية (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ،إالمانحين،إالمتبرعين من الأفراد والشركات،إالمتطوعين الخ(إمن اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات ماليا وتنظيميا وعمليا،إمما سيدفع مؤسسات القطاع غير الربحي على الاستثمار والالتزام بمعايير الحوكمة (الامتثالإوااللتزام،إوالشفافية والإفصاح،إوالسالمة المالية)إعبر تعزيز التنافس بينها في هذه المجالات . • ماذا يقصد بالحوكمة في الجمعيات الأهلية؟ يقصد بالحوكمة في الجمعيات الأهلية: توفير الأنظمة والأطر والآليات التي تضبط العلاقة بين أصحاب العلاقة في الجمعيات الأهلية من أجل اتخاذ قرارات تشاركية تخدم المصالح العليالإلجمعيات عبر العدالة والمسؤولية والشفافية والمساءلة. • ما هي معايير الإشراف والحوكمة؟ هي مجموعة من الأنظمة والأدوات والإجراءات والنماذج التي تم تطويرها من أجل ضمان التزام الجمعيات الأهلية بمتطلبات الأنظمة واللوائح المرتبطة بعمل الجمعيات الأهلية كنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والئحته التنفيذية ونظام مكافحة غسل الأموال والئحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب تمويله والئحته التنفيذية وغيرها، كما تساعد هذه المعايير على تقييم الجمعيات الأهلية في ثلاثة معايير رئيسية : 1-إمعيار الامتثالإوااللتزام (يقيس مدى امتثالإوالتزام الجمعيات الأهلية بالأنظمة واللوائح والضوابط السارية والمنظمة ألعمالها(. 2-إمعيار الشفافية والإفصاح (يقيس مدى استعداد الجمعيات الأهلية لنشر المعلومات عن أسباب وجودها وعن أنشطتها المنفذة وبياناتها المالية واستعدادها لشرح عملياتها لأصحاب العلاقة والجمهور(. 3-إمعيار السلامة المالية (يقيس أداء الجمعيات الأهلية من خلال تقييم الكفاءة والقدرة والاستدامة المالية وكذلك كفاءة التنظيم المالي(. وقد ت م تصميم هذه المعايير بمراجعة أفضل الممارسات العالمية، ووفقا ألبحاث معهد البحوث والدراسات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن المتمثل بمركز التميز لتطوير المؤسسات غير الربحية .
افتح المادة في ميثاقصفحة 8
كما تتسم هذه المعايير بالثبات والملاءمة لتحقيق الأهداف التالية : 1. تمكين الجهات المنظمة للجهات غير الربحية في المملكة (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي( من الإشراف والمراقبة المالية والقانونية على الجهات غير الربحية وفقا لمعايير منضبطة ومحوكمة . 2. تمكين الجهات المنظمة والداعمة للجهات غير الربحية (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي-المانحين-المتبرعين من الأفراد والشركات – المتطوعين الخ(إمن اتخاذ قرارات رشيدة لدعم هذه الجهات ماليا وتنظيميا وعمليا . 3. دفع مؤسسات القطاع غير الربحي على الاستثمار والالتزام بمعايير الحوكمة (الامتثال والالتزام،إوالشفافية والإفصاح،إوالسالمة المالية(إعبر تعزيز التنافس بينها في هذه المجالات، وتعريفها بالمجاالت التي تحتاج أن تطورها. 4. تخفيف العبء عن الجهات التنظيمية (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي)إفي حث الجهات غير الربحية على الالتزام بأفضل الممارسات عبر إشراك المجتمع العام في عملية المراقبة والتشجيع والثواب والعقاب. 5. تحسين الصورة الذهنية العامة للقطاع ومؤسساته من خلال ظاهر التزامه بمبادئ الشفافية والإفصاح ورفع كفاءة القطاع في السلامة المالية والامتثالإوااللتزام عبر النظام التصنيفي الذي يتسم بالشفافية. 6. تمكين الجهات المنظمة (إالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي)إمن ثبات النمو الأفعال والمستمر للقطاع عبر زيادة التزام مؤسساته بمعايير الكفاءة والفعالية التي يتضمنها النظام. 7. تمكين الجهات غير الربحية من إثبات فعاليتها وكفاءتها للرأي العام والجهات المنظمة والمتبرعين. 8. تعزيز دور الشفافية والإفصاح في تطوير حوكمة الجمعيات الأهلية،إوتفعيل دورهما في تطوير الأداء في الجوانب المالية ونتائج البرامج. 9. تمكين الجهات الرقابية والتنظيمية (إالمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي )إمن نقل القطاع لى الرقابة والتنظيم المبني على المعلومات. • له يغني تطبيق ممارسات الحوكمة المطلوبة ع ن الرجوع لى الأنظمة واللوائح والقواعد المرتبطة بالجمعيات الأهلية ؟ لا ي غني وجود معايير ومؤشرات وممارسات للحوكمة ع ن الرجوع لى الأنظمة واللوائح والقواعد أو الضوابط المرتبطة بالجمعيات الأهلية، ولا ت غني الجمعيات وتعفيها ع ن تطبيق الأنظمة واللوائح والضوابط الأخرى غير الواردة في هذه المعايير،إألن الهدف من هذه المعايير أن تقيس مدى تقيد الجمعيات بالأنظمة واللوائح وتعطي مؤشرا رقميا يمكن من خلاله تقييم المخاطر على مستوى الجمعية بشكل خاص وعلى مستوى الجمعيات بشكل عام.
افتح المادة في ميثاقصفحة 9
• ما هي محتويات الدليل : يحتوي الدليل بشكل رئيسي على ما يلي : 1. تعليمات استخدام الدليل وآليات التقييم والتحقق من تطبيق الممارسات . 2. قائمة بمصطلحات الدليل المتوافقة مع مصطلحات اللوائح والأنظمة ذات العلاقة. 3. معيار الامتثالإوااللتزام وهو عبارة عن عشر مؤشر ات وخمسة وثالثون ممارسة،إحيث أن لكل ممارسة بطاقة توضح أهم معلومات الممارسة،إوتحتوي على ا ل بيانات الرئيسية لها،إومجموعة من الأنشطة المقترحة للتنفيذ وعدد من الأدلة والأدوات والنماذج المقترح توفيرها من قبل الجمعية،إوكذلك المصادر التي تم الاعتماد عليها عند تصميم الممارسة،إوما هي الشواهد المتوقعة لوجود هذه الممارسة. كما تحتوي كل ممارسة على بطاقة لآلية التقييم حيث أن آلية التقييم تختلف من ممارسة ألخرى وتعتمد في ذلك على أهمية محتوى الممارسة ومدى تأثيرها في حوكمة الجمعيات الأهلية وتحتوي كل بطاقة على البيانات الرئيسية للممارسة ودرجتها ضمن المؤشر الذي تتبع له الممارسة، و ما هي أسئلة التحقق،إودرجة كل سؤال،إوآلية الحساب للدرجات المستحقة،إمع الاحتماالت الممكنة. • تعليمات استخدام الدليل : أولا:إرؤساء وأعضاء مجالس الدارات في الجمعيات الأهلية قد الإيتطلب من رؤساء وأعضاء مجالس الدارات في الجمعيات الأهلية قراءة الدليل كامالإومعرفة جميع الأنشطة والشواهد المطلوبة وآلية التحقق والحساب وما هي الأسئلة التي سيتم بناء عليها تقييم الجمعية،إولكن من الأهمية بمكان قيامهم بالاطالع على جميع الممارسات بشكل دقيق مع فهمها والتأكد من تقديم الدعم المادي والمعنوي للجنة التطوير الداخلية -إن وجدت-إأو ألخصائي الحوكمة في مجلس الجمعية للقيام بالأنشطة اللازمة لتحقيق الممارسات المطلوبة مع المتابعة المستمرة. كما يتطلب على مجلس الإدارة الإلمام الكامل بالمؤشرات المرتبطة بالجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللائحة التنفيذية ومؤشر مكافحة غسل الأموالإومكافحة جرائم الإرهاب تمويله بشكل خاص.
افتح المادة في ميثاقصفحة 10
ثانيا:إأخصائيو الحوكمة ألخصائي الحوكمة في الجمعية دور أساسي في مساعدة مجلس الإدارة في تنفيذ ممارسات الحوكمة المطلوبة والتأكد من توفر الشواهد والبيانات المطلوبة في نموذج الإفصاح ورفعها على المنصة المحددة مع التأكد من تطابقها مع واقع الجمعية والحرص على اعتماد هذه البيانات الموجودة في نموذج الإفصاح من رئيس مجلس الإدارة. ويتأكد دور أخصائي الحوكمة بالقيام بالأدوار والمهام الأساسية ومنها : م الأدوار الأساسية للقيام بمهام أخصائي الحوكمة المخرجات المساندة قرار تعيين أو تكليف ويحدد الحصول على الدعم المادي والمعنوي من مجلس الإدارة لمباشرة 1 فيه مهامه وصلاحياته مهامه بصالحيات مباشرة من المجلس . ومرجعيته الإدارية . الإلمام الكامل : 1. نظام الجمعيات الأهلية والئحته التنفيذية . 2. نظام مكافحة غسل الأموالإوالئحته التنفيذية . 3. نظام مكافحة جرائم الإرهاب تمويله والئحته التنفيذية . النسخ المحدثة لكل 4. اللائحة المنظمة للعلاقة . الأنظمة واللوائح. 5. الميثاق الأخالقي للعاملين في القطاع غير الربحي . 6. التعاميم ذات العلاقة . 7. أدلة الحوكمة المتاحة على منصة يمكن . اكتساب المهارات الأساسية التالية: 1. مهارة صياغة السياسات والإجراءات المتعلقة بالحوكمة . 1-إالشهادات التدريبية . 2. مهارة عقد ورش العمل والاجتماعات الرسمية وغير الرسمية . 3 2-إالنماذج والأدوات 3. مهارة التواصل مع الآخرين لتحقيق ممارسات الحوكمة المطلوبة . المساندة . 4. مهارة التنسيق العالمي مع قسم التقنية لتحقيق ممارسات الشفافية والإفصاح .
افتح المادة في ميثاقصفحة 11
كما يتعين على أخصائي الحوكمة قراءة دليل المعايير ومحاولة تحقيق ما يلي : المحاور الرئيسية دور أخصائي أو مسؤول الحوكمة 1- الاطلاع على القائمة ومحاولة التعرف على المجالات التي سيغطيها المعيار وما هي الموضوعات 1- قائمة المجالات التي ستدخل ضمن نطاق المؤشرات،إوأوزان هذه المؤشرات . والمؤشرات . 2- تحديد الأولويات من المؤشرات والتي سيتم البدء بهالإلقيام بتحقيق الممارسات المطلوبة . 1- قراءة الممارسات وفهمها بطريقة صحيحة . 2- عقد ورش العمل مع أعضاء مجلس الإدارة لعرض وشرح الممارسات والقيام بالتقييم الذاتي 2- بطاقة للممارسات،إوالتأكد من وجود الشواهد عليها،إوالمحددة في بطاقة الممارسة . الممارسة . 3- حصر الفجوات في كل الممارسات ووضع الأنشطة المناسبة لسد هذه الفجوات،إويمكن الاستعانة بالأنشطة المقترحة في بطاقة الممارسة . 1- الاستعداد لزيارة المقيم لتقييم الجمعية من خلال توفير الشواهد المطلوبة . 2- الاطلاع على أسئلة التحقق والتأكد من توفر المعلومات الكاملة في نموج الإفصاح أو في مقر 3- بطاقة تقييم الجمعية أو على موقع الويب الخاص بالجمعية حسب آلية التقييم. الممارسة . 3- الجابة على الأسئلة من خلال تحديد الحالة المحددة في آلية الحساب في بطاقة التقييم ومحاولة وضع درجة متوقعة لكل سؤال،إوذلك لالستعداد وتوقع الدرجة لكل ممارسة قبل زيارة المقيم . • آلية التقييم : حسب تصميم المعايير وآلية التقييم والتحقق من الممارسات توجد آليتان للتحقق من مدى تطبيق الممارسة كما يلي : 1- التقييم المكتبي : ويقصد منه أن تكون عمليات البحث عن مدى تطبيق الممارسة من خلال العمل المكتبي للمقيم وذلك قبل نزوله للميدان لزيارة المنظمة المعنية بالتقييم،إويكون ذلك من خلال ما توفره المنظمة من مصادر ومعلومات عبر نموذج الإفصاح المعتمد من مجلس إدارتها أو من خلال المصادر والمعلومات المتوفرة على منصاتها الإلكترونية،إكما يمكن للمقيم رجاء أي سؤالإمن أسئلة التقييم المكتبي لحين نزوله الميداني،إبشرط أالإيخل ذلك بالمواصفات المتعلقة بالشواهد والتي سيتم شرحها في المحور التالي.
افتح المادة في ميثاقصفحة 12
2- التقييم الميداني : ويقصد منه قيام المقيم بعمليات البحث عن مدى تطبيق الممارسة من خلال زيارة المنظمة ومقابلة المعينين فيها وطرح الأسئلة المحددة وجمع الشواهد المطلوبة وكتابة الملاحظات وفق النموذج المعد لذلك. • آلية التحقق : يقصد بآلية التحقق كيفية التحقق من شواهد تطبيق الممارسة،إووفقالإلمنهجية المحددة في هذا الدليل يتم التحقق من خلال الدالالت اللفظية التالية،إوالتي تسبق الشواهد المحددة في بطاقة تقييم الممارسات : م الدالالت المقصود مثالإتوضيحي يقصد بذلك ضرورة • من ضمن أسئلة التحقق في بطاقة التقييم لحدى الممارسات : توفر الشاهد له توجد خطة تشغيلية لدى الجمعية؟ لتحقق الممارسة، كما أن آلية التحقق في هذا السؤالإهو:إ(إوجود خطة تشغيلية). 1 وجود وبمجرد وجود هذا • وللتحقق من جابة هذا السؤالإيتم الذهاب للحالة وآلية الحساب في البطاقة وفهمهما الشاهد ف ن ذلك ثم الانتقال لى الشاهد المتوفر لدى الجمعية والتأكد من وجوده وهو الخطة تشغيلية يعين تحقق للجمعية،إوبمجرد التحقق من وجود هذه الخطة يتم الانتقالإللحالة وآلية الحساب مرة الممارسة . أخرى والاختيار منها وتحديد الدرجة المستحقة . يقصد بذلك ضرورة • من ضمن أسئلة التحقق في بطاقة التقييم لحدى الممارسات : تصفح الشاهد له تشتمل اللائحة الأساسية للجمعية على البيانات والأحكام الأساسية؟ بشكل دقيق كما أن آلية التحقق في هذا السؤالإهو:إ(إمحتوى اللائحة الأساسية للجمعية)إ،إوهذا يعين والبحث في بأنه الإيكفي وجود اللائحة الأساسية و نما ينبغي الانتقال لى مستوى آخر متقدم في محتواه بشكل التحقق وهو المحتوى،إوالذي يشتمل أيضا على الوجود . كامل على ما يدل 2 محتوى • وللتحقق من جابة هذا السؤالإيتم الانتقال لى بطاقة الممارسة والتأكد من فهم تحقق الممارسة، الممارسة وما تحتويه كالبيانات والأحكام الأساسية المحددة،إثم الانتقالإللحالة وآلية وقد يكون هناك الحساب وفهمهما،إثم الانتقالإللشاهد المتوفر لدى الجمعية وتصفح محتواه ومقارنته ضرورة للبحث عن بالمحتوى المحدد كالبيانات والأحكام الأساسية والتأكد من مدى ارتباطه بالشاهد هذا المحتوى في وبمجرد التحقق من محتوى اللائحة الأساسية يتم الانتقالإللحالة وآلية الحساب مرة مصادر أخرى لدى أخرى والاختيار منها وتحديد الدرجة المستحقة . الجمعية .
افتح المادة في ميثاقصفحة 13
م الدالالت المقصود مثالإتوضيحي • من ضمن أسئلة التحقق في بطاقة التقييم لحدى الممارسات : له يتم الاحتفاظ في مقر الجمعية بسجلات المستفيدين بحيث الإيتم فقدانها أو كشف سريتها؟ كما أن آلية التحقق في هذا السؤالإهو:إموقع ملفات السجلات والمستندات داخل مقر الجمعية،إوهذا يعين الإيكفي وجود الملفات والاحتفاظ بها،إو نما ينبغي الانتقال لى يقصد بذلك ضرورة مستوى آخر متقدم في التحقق وهو موقع هذا الاحتفاظ وله هو في مقر الجمعية،إوهل أن يكون الشاهد هذا الموقع يؤدي الغرض المطلوب بحيث الإيتم فقدانها أو كشف سريتها كما تشتمل هذه 3 موقع في موقع ومكان الداللة (موقع)إعلى كل من الدالالت الأخرى (وجود،إمحتوى). يحقق الغرض من • وللتحقق من جابة هذا السؤالإيتم الانتقال لى بطاقة للممارسة والتأكد من فهم توفيره . الممارسة وما تحتويه،إثم الانتقالإللحالة وآلية الحساب وفهمهما،إثم الانتقالإللشاهد المتوفر لدى الجمعية كالذهاب لمقر الجمعية والاطلاع على موقع حفظ السجلات والوثائق ومدى تحقق الغرض من حفظ السجلات وهو التصنيف وسلامة الحفظ وعدم كشف سرية معلومات هذه السجلات لمن ليس لهم علاقة بها،إوبمجرد التحقق من الموقع وسالمته يتم الانتقالإللحالة وآلية الحساب مرة أخرى والاختيار منها وتحديد الدرجة المستحقة . • آلية التقييم للممارسات والشواهد : قبل أن يبدأ التقييم ينبغي الرجوع لى كل ممارسة معينة والتأكد من فهمها بطرقة صحيحة،إومن المقترح أن يتم البدء بالأسئلة التي يتم تقييمها مكتبيا والانتهاء منها ثم الانتقال لى الأسئلة التي يتم تقييمها ميدانيا،إويفضل أن يتم رجاء الأسئلة الخاصة بالتحقق المكتبي والتي لم يتم الوصول فيها لى تقييم دقيق -بسبب عدم وضوح الشواهد- لى حين التحقق الميداني . وحتى تتضح آلية التقييم بشكل دقيق وتفصيلي يتم تباع الإجراءات التالية : أولا:إالتقييم المكتبي 1. قراءة سؤالإالتحقق وفهمه وماهي الدرجة المحددة للسؤالإ. 2. التأكد من آلية التحقق للسؤالإوفهم الدالالت المحددة فيه. 3. الاطلاع على حالة وآلية حساب الدرجة للسؤالإوفهمها. 4. الانتقال لى الممارسة والتأكد من الغرض المقصود في السؤال. 5. الاطلاع على آلية التحقق والتأكد من الداللة الموجودة فيه (وجود،إمحتوى،إموقع)إ. 6. الانتقال إلى الشاهد المتوفر إما في نموج الإفصاح المعتمد ومرفقاته، أو على موقع الجمعية الإلكتروني حسب آلية التحقق المحددة في بطاقة التقييم. 7. فحص الشاهد المتوفر ومقارنته بالممارسة المحددة. 8. الاختيار وتحديد الدرجة المطلوبة حسب الحالة وآلية الحساب .
افتح المادة في ميثاقصفحة 14
ثانيا:إالتقييم الميداني 1- حصر الأسئلة التي سيتم تقييمها ميدانيا. 2- تصنيف هذه الأسئلة حسب ترابط الشواهد المحددة في آلية التحقق. 3- التواصل مع الجمعية لتوفير الشواهد المطلوبة قبل الزيارة بوقت كاف . 4- القيام بالزيارة والتأكد من وجود المعينين المطلوب تواجدهم أثناء الزيارة. 5- البدء بعرض الأسئلة بطريقة سلسلة وواضحة على المعينين في الجمعية. 6- طلب الشواهد عند أخذ جابة المعينين وفحصها مع تدوين الملاحظات دون ظاهر أي نتيجة أو تقييم أمام ممثلي الجمعية. 7- في حالإكانت الشواهد غير مترابطة مع الغرض منها يتم طلب شواهد أخرى من الجمعية . 8- يمكن الانتقال لى أسئلة أخرى في نفس الوقت الذي يتم انتظار الجمعية توفير الشواهد على الأسئلة المطروحة مسبقا. 9- إنهاء الزيارة وتدوين الدرجات المحددة لكل سؤال. ✓ مالحظة: بعض الأسئلة في بطاقة التقييم تشتمل على خاليا باللون الرمادي وذلك على خاليا الحالة وآلية الحساب والدرجة وهذا يعين بأنه في حالإاختيار هذه الحالة ينبغي تجاهل كافة الأسئلة التي تليها حتى ظهور الشريط الأزرق،إوفي هذه الحالة يتم تقييم كافة الأسئلة داخل هذا الإطار حسب درجة السؤالإفي العمود الأخير والمظللة باللون البين . • توزيع الدرجات بين المعايير الثالثة : 1- معيار الامتثالإوااللتزام:إ40%إوسيقوم أحد مقيمي المركز بتقييم الجمعية على ممارسات المعيار. 2- معيار الشفافية والإفصاح:إ20%إوسيقوم أحد مقيمي المركز بتقييم الجمعية على ممارسات المعيار. 3- معيار السلامة المالية:إ40%إسيتم قياس الدرجة بناء على مدخالت المكتب المحاسبي.
افتح المادة في ميثاقصفحة 15
• مصطلحات الدليل 1 النظام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 2 المركز المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 3 الوزير وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . 4 الجمعية الجمعية الأهلية . 5 مجلس الإدارة مجلس دارة الجمعية الأهلية. 6 الجهة المختصة الجهة التي يحددها مجلس الوزراء . 7 الجهة المشرفة الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها . 8 اللائحة الأساسية اللائحة الأساسية للجمعية . 9 المؤشرات هي عبارة عن مجموعة من الأدلة العامة للقياس والتي تحدد مدى تلبية الجمعيات الأهلية للمعايير المعتمدة. 10 الممارسة هي الأنشطة والمهام العملية التي توضح مدى تطبيق المؤشر وتساعد على تحديد الجابة على أسئلة التدقيق ووضع الدرجة المناسبة. 11 بطاقة الممارسة عبارة جدول يوضح الممارسة والمؤشر الذي تتبع له والموضوعات التي تناقشها،إومجموعة من الأنشطة المقترحة لتنفيذ الممارسة،إوماهي مصادر هذه الممارسة والشواهد المتوقعة . 12 بطاقة التقييم عبارة عن جدول يحتوي مجموعة من الأسئلة التي تساعد على تقييم الممارسة وبعض الآليات التي توضح كيفية التقييم والتحقق وحساب الدر جات لكل سؤال.
افتح المادة في ميثاقصفحة 16
الفصل الثاني مؤشرات وممارسات معيار الامتثالإوااللتزام
افتح المادة في ميثاقصفحة 17
ملخص المعيار المجالات والموضوعات المؤشرات والممارسات رقم وزن عدد عدد أسئلة م المجال م الموضوعات المؤشر الرئيسي المؤشر المؤشر الممارسات التحقق وجود واعتماد اللائحة الأساسية للجمعية تحديد كيفية اختيار رئيس المجلس ونائبه 2 والمشرف المالي واختصاصات كل التزام الجمعية منهم اللائحة بالضوابط 1 الأساسية 3 تحديد آلية تشكيل اللجان 1 والإجراءات 6% 4 8 للجمعية تحديد فئات وشروط وأحكام العضوية المنظمة للائحة في الجمعية الأساسية للجمعية . 5 اختصاصات المشرف المالي جراءات التعديل على اللائحة الأساسية للجمعية حالة اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية 8 حالة انعقاد الجمعية العمومية الاجتماع العادي الأول للجمعية العمومية خلال السنة المالية 10 الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية قدرة الجمعية على دارة ملف الجمعية الجمعية 11 سلامة اجتماع الجمعية العمومية العمومية بكفاءة 2 2 19.5% 5 29 العمومية 12 اختصاصات الجمعية العمومية العادية عالية وتطب ي ق كافة الأحكام والضوابط اختصاصات الجمعية العمومية غير 13 لزيادة فاعليتها . العادية رفع محاضر اجتماعات الجمعية العمومية لى المركز 15 قرارات الجمعية العمومية غير العادية 16 أحكام عامة اختصاصات مجلس الإدارة في التخطيط والرقابة والمتابعة 18 تفعيل سياسات وأسس الحوكمة المسؤوليات المالية والصلاحيات الممنوحة 20 انتظام اجتماعات مجلس الإدارة التزام الجمعية عدم الجمع بين عضوية المجلس بالأحكام والضوابط 3 مجلس الإدارة والوظيفة في الجمعية 3 المنظمة لمجلس 33% 9 51 عدم الجمع بين عضوية المجلس والعمل الإدارة وزيادة في المركز أو الجهة المشرفة فاعليته . عدم العضوية في المجلس لأكثر من دورتين عدم عضوية أحد أعضاء السلك القضائي في مجلس الإدارة . تعريف المجلس الجديد بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية
افتح المادة في ميثاقصفحة 18
المجالات والموضوعات المؤشرات والممارسات رقم وزن عدد عدد أسئلة م المجال م الموضوعات المؤشر الرئيسي المؤشر المؤشر الممارسات التحقق 26 تعيين المدير التنفيذي والمحاسب 27 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 28 النذارات والمخالفات نشاء الفروع داخل المملكة التزام الجمعية بإنشاء فروعها الفروع 4 إنشاء مكاتب للجمعية داخل نطاقها 4 ومكاتبها وفق ما 3% 1 3 والمكاتب الإداري تحدده الأنظمة 30 واللوائح . عداد ورفع التقرير السنوي المعتمد التزام الجمعية وصورة من الميزانية التقديرية للعام بإعداد التقارير 31 الجديد لى المركز الدورية المطلوبة 5 التقارير رفع التقارير المالية عن السنة المنتهية 5 8.50% 2 9 ورفعهالإلمركز 32 إلى المركز خلال 4إأشهر خلال الفترات عداد ورفع التقارير المالية الربعية من المحددة . 33 قبل المشرف المالي وضع التدابير لتحديد وفهم مخاطر تمويل الإرهاب والتقييم والتوثيق والتحديث 34 بشكل مستمر وضع السياسات والإجراءات والضوابط وتنفيذها بفعالية لمكافحة جرائم 35 الإرهاب وتمويله التزام الجمعية الأنظمة تحديد محتويات السياسات والإجراءات بكافة مستوياتها السارية في والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم الإدارية بمكافحة المملكة 36 الإرهاب تمويله جرائم الإرهاب (أنظمة 37 التقيد بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويله وغسل 6 مكافحة 6 14.50% 5 13 وضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة الأموالإمن خلال جرائم 38 عمليات غسل أموال المؤشرات الإرهاب والسياسات تمويله وغسل الإجراءات المطلوبة عند الاشتباه بجريمة 39 والإجراءات الأموال( غسل أموال الداخلية . حظر بالغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الأموال 40 بالعمليات الجارية تنفيذ البرامج التوعوية الداخلية الوقائية من جرائم الإرهاب وتمويله . الحصول على الترخيص وممارسة الأنشطة وفق الأهداف 42 التزام الجمعية بالأنظمة والضوابط ممارسة الجمعية للأنشطة خارج نطاقها الأنشطة عند تنفيذ البرامج الإداري 7 والفعاليات 43 7 والأنشطة داخل 5% 2 10 والتعاقدات نطاقها الإداري أو المشاركة في الفعاليات والعضويات داخل المملكة أو خارج المملكة 44 خارجها . الحصول على الموافقة للتعاقدات 45 الدولية
افتح المادة في ميثاقصفحة 19
المجالات والموضوعات المؤشرات والممارسات رقم وزن عدد عدد أسئلة م المجال م الموضوعات المؤشر الرئيسي المؤشر المؤشر الممارسات التحقق جمع التبرعات واستخدامها جزء منها في 45 نشاط آخر غير الغرض الذي جمعت من أجله 46 صرف أموالإالجمعية لتحقيق أغراضه ا التزام الجمعية الإيرادات بالأنظمة والضوابط التصرف في فائض الإيرادات لدى 8 والمصروفات 8 المنظمة ل ليرادات 5.5% 3 10 47 الجمعية ووضعها في أوقاف أو والتملك والمصروفات استثمارات وامتالك العقارات . استقبالإالعانات من خارج المملكة دون طلب 49 موافقة الجمعية العمومية على التملك حفظ الوثائق والمكاتبات في مقر الجمعية 51 حفظ الوثائق المرتبطة بالمستفيدين التزام الجمعية الوثائق حفظ السجلات والمستندات المالية بالأنظمة والضوابط 9 52 9 1.50% 3 11 والسجلات للتقيد بنظام مكافحة غسل الأموال المنظمة للوثائق التدوين في سجلات الجمعية العمومية والسجلات . ومجلس الإدارة صدار بطاقات عضوية الجمعية العمومية قرارات تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاته ا وجوب عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة التزام الجمعية في عضوية اللجان الدائمة بضوابط تكوين 10 تكوين اللجان 10 3.50 1 8 تفويض الصلاحيات عند تشكيل اللجنة وتنظيم عمل اللجان التنفيذية الدائمة والمؤقتة . عدم رئاسة المشرف المالي للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية المجموع 100% 35 152
افتح المادة في ميثاقصفحة 20
المؤشر الأول (إالتزام الجمعية بالضوابط والإجراءات المنظمة للائحة الأساسية للجمعية ( المجال:إالالئحة الأساسية (الوزن 6%)
افتح المادة في ميثاقصفحة 21
بطاقة الممارسة رقم 1 المجال اللائحة الأساسية موضوعات 1-إوجود واعتماد اللائحة الأساسية التزام الجمعية بالضوابط والإجراءات المنظمة للائحة الأساسية المؤشر الممارسة للجمعية . للجمعية . تراجع الجمعية بيانات اللائحة الأساسية وتحدثها بشكل مستمر .إوعلى الجمعية اعتماد اللائحة الأساسية من الجمعية العمومية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي،إعلى أن تتضمن اللائحة البيانات والأحكام الأساسية التالية : 1-إاسم الجمعية ومقرها الرئيس،إوالنطاق الجغرافي لخدماتها . 2-إالغرض الذي أنشئت من أجله . 8-إأساليب الأمر اقبة المالية . 3-إأسماء المؤسسين،إوبياناتهم،إوعناوينهم الدائمة . 9-إالأحكام المتعلقة بأجهزة الجمعية،إومهمات واختصاصات كل 4-إشروط العضوية وأنواعها،إوحقوق الأعضاء وواجباتهم . منها،إوكيفية اختيار العاملين فيها،إوكيفية نهاء خدماتهم . 5-إتحديد موارد الجمعية من بين المصادر المنصوص عليها في 10-إالجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية أخرى . المادة (الثانية عشرة)إمن النظام،إوكيفية التصرف فيها . 11-إالجراءات اللازمة لتعديل اللائحة الأساسية . 6-إتحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها . 12-إالقواعد التي تتبع عند حل الجمعية حالإاختياريا،إو جراءات 7-إتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة،إوالأحكام المتعلقة التصفية والجهة التي تؤول ليها أموالها،إعلى أن تقصر على بانتخابهم،إومدة المجلس،إعلى أالإتتجاوز أربع سنوات قابلة الصندوق أو حدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاما . للتجديد،إوالنصاب النظامي لاجتماعاته . 1. عقد ورشة عمل لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية الحالية للجمعية،إوالتأكد من وجود الأحكام الأساسية الأنشطة المطلوبة . 2. اعتماد اللائحة الأساسية من الجمعية العمومية والمركز ونشرها على مستوى الجمعية . الأدوات والأدلة - والنماذج رقم مصدر الممارسة النص الشواهد المتوقعة 1-إالالئحة الأساسية المعتمدة للجمعية . وزن المؤشر رقم درجة الممارسة 3 6% له توجد لدى الجمعية الإتوجد لائحة أساسية معتمدة 1-إوجود لائحة أساسية لا صفر لائحة أساسية معتمدة من الجمعية العمومية والمركز . للجمعية معتمدة من من الجمعية العمومية 1 3.00 مكتبي الجمعية العمومية والمركز الوطني لتنمية توجد لائحة أساسية معتمدة والمركز الوطني لتنمية نعم 100% القطاع غير الربحي وفق من الجمعية العمومية والمركز . القطاع غير الربحي . آخر تحديث؟
افتح المادة في ميثاقصفحة 22
بطاقة الممارسة رقم 2 المجال اللائحة الأساسية للجمعية 1إ- تحديد محتويات اللائحة الأساسية . 2إ-إاختصاصات المشرف المالي . موضوعات 3-إتحديد كيفية اختيار رئيس المجلس التزام الجمعية بالضوابط والإجراءات المنظمة للائحة الأساسية المؤشر الممارسة ونائبه والمشرف المالي للجمعية . واختصاصات كل منهم. 4-إتحديد آلية تشكيل اللجان . توضح اللائحة الأساسية للجمعية ما يلي : مجلس الإدارة ووضعها موضوع التنفيذ بعد قرار الجمعية لها . أوالإ:إطريقة نشاء الفروع داخل المملكة واختصاصاتها . 13-إالتعاون في عداد التقارير التتبعية والسنوية . ثانيا :إاختصاصات مجلس الإدارة الأساسية ومنها : 14-إتزويد الوازرة بالبيانات والمعلومات عن الجمعية وفق النماذج 1-إوضع السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها . المعتمدة من الوازرة،إوتحديثها بما يطرأ من تغيير خلال فترة الإتزيد 2-إوضع خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية عن شهر واحد من تاريخ وقوعه . والخطة التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة،إومتابعة 15-إتزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من تنفيذها،إواعتمادها من الجمعية العمومية . مراجع الحسابات بعد قرارها من الجمعية العمومية وخلال أربعة 3-إاعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الجمعية . أشهر من نهاية السنة المالية . 4-إوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها 16-إالشراف على عداد واعتماد التقرير السنوي للجمعية . وإجراء مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها . 17-إالشراف على عداد الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة 5-إوضع أسس ومعايير لحوكمة الجمعية الإتتعارض مع ورفعهالإلجمعية العمومية لاعتمادها . أحكام النظام واللائحة الأساسية والإشراف على تنفيذها 18-إتعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للجمعية،إوتحديد صلاحياته وتزويد ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة . المركز باسمه وقرار تعيينه وصورة من الهوية الوطنية له،إمع بيانات 6-إفتح الحسابات البنكية لدى البنوك والمصارف السعودية، التواصل معه . ودفع وتحصيل الشيكات أو أذونات الصرف وكشوفات 19-إتعيين الموظفين القياديين في الجمعية،إوتحديد صلاحياتهم الحسابات وتنشيط الحسابات وقفلها وتسويتها وتحديث ومسؤولياتهم . البيانات والاعتراض على الشيكات واستلام الشيكات 20-إالبت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو المرتجعة وغيرها من العمليات البنكية. إلغاء عضويته بقرار مسبب . 7-إتسجيل العقارات وقبول فراغها وقبول الوصايا والأوقاف 21- بالغ المركز بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء الجمعية العمومية والهبات ودمج صكوك أملاك الجمعية وتجزئتها وفرزها، ومجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال وتحديث الصكوك و دخالها في نموذج الإفصاح ،إوتحويل شهر من تاريخ حدوث التغيير . الأراضي الزراعية لى سكنية،إو جراء أي تصرفات خالف ما 22-إوضع السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة سبق مما يكون للجمعية فيه غبطة ومصلحة بعد موافقة واللوائح، ضافة لى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية الجمعية العمومية . للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، 8-إتنمية الموارد المالية للجمعية والسعي لتحقيق الاستدامة وتمكين الآخر من الاطلاع على الحساب الختامي والتقارير المالية لها . والإدارية،إونشرها على الموقع الإلكتروني للجمعية. 9إ- دارة ممتلكات الجمعية وأموالها . 23-إا لشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو 10- عداد قواعد استثمار الفائض من أموالإالجمعية المراجع الخارجي أو المركز أو الجهة المشرفة . وتفعيلها بعد اعتمادها من الجمعية العمومية والوازرة. 24-إتنمية الموارد المالية للجمعية . 11-وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع المستفيدين من 25-إدعوة الجمعية العمومية للانعقاد . خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم،إوالعالن 26-إأي مهام أخرى يكلف بها من قبل الجمعية العمومية أو الوازرة عنها. أو الجهة المشرفة في مجالإاختصاصه . 12-إصياغة سياسات وشروط و جراءات واضحة ومحددة ثالثا :إتحديد كيفية اختيار رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي للعضوية في واختصاصات كل منهم. رابعا :إتحديد آلية تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة . 1- عقد ورشة عمل لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية للجمعية،إوالتأكد من وجود ما يلي : ✓ اختصاصات مجلس الإدارة الأساسية. الأنشطة ✓ آلية اختيار رئيس المجلس ونائبه والمشرف المالي واختصاصات كل منهم. ✓ آلية تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة . 2- اعتماد اللائحة الأساسية من الجمعية العمومية والمركز ونشرها على مستوى الجمعية .
افتح المادة في ميثاقصفحة 23
الأدوات والأدلة - والنماذج 1-إنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 10 مصدر الممارسة 2-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . أو النص 32 الشواهد 1- اللائحة الأساسية المحدثة والمعتمدة للجمعية . درجة الممارسة 1 وزن المؤشر رقم 1 6% له حددت اللائحة لا لم يتم التحديد. صفر 1-إمحتوي اللائحة 1 الأساسية اختصاصات 0.25 مكتبي الأساسية للجمعية . نعم تم التحديد بشكل متكامل . 100% مجلس الإدارة؟ له حددت اللائحة لا لم يتم التحديد. صفر الأساسية آلية اختيار رئيس 1-إمحتوي اللائحة 2 مجلس الإدارة ونائبه 0.25 مكتبي الأساسية للجمعية . نعم تم التحديد بشكل متكامل . 100% والمشرف المالي واختصاصات كل منهم؟ له تم تحديد اختصاصات لا لم يتم التحديد. صفر المشرف المالي بشكل 1-إمحتوي اللائحة 3 0.25 مكتبي واضح في لوائح الجمعية الأساسية للجمعية . نعم تم التحديد بشكل متكامل . 100% واللائحة الأساسية؟ له حددت اللائحة لا لم يتم التحديد. صفر الأساسية آلية تشكيل 1-إمحتوي اللائحة 4 اللجان الدائمة أو المؤقتة 0.25 مكتبي الأساسية للجمعية . نعم تم التحديد بشكل متكامل . 100% واختصاصاتها وطريقة عملها؟
افتح المادة في ميثاقصفحة 24
بطاقة الممارسة رقم 3 المجال اللائحة الأساسية للجمعية موضوعات 1-إتحديد فئات وشروط وأحكام التزام الجمعية بالضوابط والإجراءات المنظمة للائحة الأساسية المؤشر الممارسة العضوية في الجمعية . للجمعية . تحدد اللائحة الأساسية فئات وشروط وأحكام العضوية في الجمعية العمومية ومنها ما يلي : 1-إمن له حق التصويت والحضور في الجمعية العمومية . 2-إتحديد مقدار رسوم الاشتراك في العضوية . ج- الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية. 3-إحقوق الأعضاء حسب فئات العضوية،إعلى أن تشمل د -إالحق في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي الآتي: بالتضامن مع أ-إتلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية 25%إمن الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. بشكل دوري ه -إالحق في الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية (سنوي،إنصف سنوي،إربع سنوي)إ. العمومية، ب -إالمشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعية وفقالإألحكام التي تحددها المادة الحادية والعشرون من اللائحة. العمومية . 1- عقد ورشة عمل لمراجعة وتحديث اللائحة الأساسية الحالية للجمعية،إوالتأكد من تحديد فئات وشروط وأحكام العضوية في الجمعية العمومية ما يلي : ✓ من له حق التصويت والحضور في الجمعية العمومية . الأنشطة ✓ تحديد مقدار رسوم الاشتراك في العضوية. ✓ حقوق الأعضاء حسب فئات العضوية . 2- اعتماد اللائحة الأساسية من الجمعية العمومية والمركز ونشرها على مستوى الجمعية . الأدوات والأدلة - والنماذج رقم المادة مصدر الممارسة 1- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 19 أو النص الشواهد 1- اللائحة الأساسية المحدثة والمعتمدة للجمعية . وزن المؤشر رقم درجة الممارسة 1 6% له تشتمل اللائحة لا لم تشتمل . صفر الأساسية على فئات 1.00 1-إمحتوي اللائحة 1 مكتبي وشروط وأحكام العضوية الأساسية للجمعية . نعم تشتمل بشكل متكامل . 100% في الجمعية العمومية؟
افتح المادة في ميثاقصفحة 25
بطاقة الممارسة رقم 4 المجال اللائحة الأساسية للجمعية موضوعات 1- جراءات التعديل على اللائحة التزام الجمعية بالضوابط والإجراءات المنظمة للائحة الأساسية المؤشر الممارسة الأساسية للجمعية . للجمعية . تلتزم الجمعية باتباع الإجراءات التالية عند التعديل على لائحتها الأساسية : 1-إالحصول على موافقة الجمعية العمومية على التعديل. 2-إالرفع للمركز بطلب الموافقة على التعديل مع بيان التعديل الذي تم وأسبابه . 3-إبعد صدور موافقة المركز على التعديل،إيتم جراء التعديل وتعميمه على مستوى الجمعية . 1- عقد ورش عمل للتأكد من محتويات اللائحة الأساسية للجمعية. 2- حصر المواد والبيانات التي تحتاج لى تعديل،إورفعهالإالجتماع القادم للجمعية العمومية . الأنشطة 3- الحصول على الموافقة والرفع للمركز . 4- إجراء التعديالت المطلوبة و عادة تصميم اللائحة ونشرها في الموقع الإلكتروني للجمعية. الأدوات والأدلة - والنماذج رقم المادة مصدر الممارسة 1-إالالئحة الأساسية للجمعية. 19 أو النص 1- اللائحة الأساسية الحالية والسابقة للجمعية . الشواهد 2- محاضر اجتماعات الجمعية العمومية . 3- المراسالت والخطابات التي تتم عند تعديل اللائحة الأساسية . درجة الممارسة 1 وزن المؤشر رقم 1 6% 1-إمحتوى اللائحة لا لم يتم التعديل عليها. 100% له تم تعديل اللائحة الأساسية الحالية الأساسية للجمعية خلال 1 ميداني والسابقة . السنة المالية الحالية أو نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي 2-إمحتوى جابات السابقة؟ المعينين. 1.00 1-إمحتوى محاضر لا لم يتم اتباع الإجراءات . صفر له تم اتباع الاجراءات اجتماعات الجمعية المحددة عند تعديل العمومية . 2 ميداني تم اتباع الإجراءات بشكل اللائحة،إوقبل تحديثها 2-إمحتوى المراسالت نعم 100% متكامل . واعتمادها؟ والخطابات التي تتم عند تعديل اللائحة الأساسية .
افتح المادة في ميثاقصفحة 26
المؤشر الثاني (قدرة الجمعية على دارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية وتطبيق كافة الأحكام والضوابط لزيادة فاعليتها( المجال:إالجمعية العمومية (الوزن 19.50%)
افتح المادة في ميثاقصفحة 27
بطاقة الممارسة رقم 5 المجال الجمعية العمومية قدرة الجمعية على دارة ملف الجمعية العمومية موضوعات 1-إحالة اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية. المؤشر بكفاءة عالية وتطبيق كافة الأحكام والضوابط لزيادة الممارسة فاعليتها. يدار ملف الجمعية العمومية بكفاءة ويتم التأكد مما يلي : 1-إتتكون الجمعية من الأعضاء المؤسسين ومن مضى على عضويته 6إأشهر على الأقل وقام بتسديد الرسوم -إن وجدت-إ. 2-إتعقد الاجتماعات بناء على دعوة خطية من رئيس مجلس دارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال،إومكان الاجتماع،إوتاريخه، وساعة انعقاده،إعلى أن ت بلغ المركز والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل . 3-إتعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعها السنوي الأول خلال الأشهر الميالدية الأربعة الأولى . 4-إتعقد الاجتماعات غير العادية بناء على طلب من مجلس الإدارة،إأو بناء على طلب عدد الإيقل عن (إ25%)إمن الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية،إوالإتعتبر قراراتها نافذة الإبعد موافقة الوزير . 5-إحضور أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية)إاجتماعات الجمعية . 6-إتعد قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو من ينوب عنهم. 7-إتعد قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين . 1- فرز وتنظيم ملف أعضاء الجمعية العمومية وتحديد حالة اشتراكاتهم والرسوم ن وجدت . 2- إرسالإدعوات اجتماع الجمعية العمومية من قبل رئيس المجلس مع بالغ الأطراف المعنية قبل الموعد بخمسة الأنشطة عشر يوما . 3- عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول خلال الأشهر الميالدية الأربعة الأولى . 4- إتاحة الإفصاح لأعضاء الجمعية العمومية عند تعارض المصالح قبل التصويت على أي قرار. 1- أداة دارة الجمعية العمومية . الأدوات والأدلة 2- نموذج داري لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي . والنماذج 3- نموذج دعوة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع . 4- نموذج محضر اجتماع الجمعية العمومية ومحضر فرز الأصوات. مصدر الممارسة 1-إنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو النص 17 الشواهد 1- سجل الجمعية العمومية . المتوقعة 2- محاضر اجتماعات الجمعية العمومية .
افتح المادة في ميثاقصفحة 28
وزن المؤشر رقم درجة الممارسة 3 19.50% لا الإيوجد . صفر له لدى الجمعية سجل متكامل 1-إوجود سجل محدث يوجد سجل بشكل 1 ومحدث بأعضاء الجمعية 2.00 ميداني 50% للجمعية العمومية . جزئي . العمومية؟ نعم يوجد سجل متكامل 100% ومحدث . له يشتمل السجل على بيانات لا الإيشتمل . صفر جميع الأعضاء المؤسسين ومن 1.00 مضى على عضويته 6إأشهر 1-إمحتوى سجل الجمعية 2 ميداني يشتمل بشكل جزئي . 50% على الأقل وحالة اشتراكهم العمومية . نعم وسداد رسوم الاشتراك -إن يشتمل بشكل متكامل . 100% وجدت-؟
افتح المادة في ميثاقصفحة 29
بطاقة الممارسة رقم 6 المجال الجمعية العمومية موضوعات 1-إحالة اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية. قدرة الجمعية على دارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية 2إ–إأحكام عامة المؤشر الممارسة وتطبيق كافة الأحكام والضوابط لزيادة فاعليتها . تلتزم الجمعية العمومية العادية باختصاصاتها التالية : 1. دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية،إواعتمادها بعد مناقشتها . 2. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة . 3. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمالإالجمعية ونشاطاتهالإلسنة المالية المنتهية،إوالخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة،إواتخاذ م ا تراه في شأنه . 4. إقرار خطة استثمار أموالإالجمعية،إواقتراح مجاالته . 5. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة،إوتجديد مدة عضويتهم،إو براء ذمة مجلس الإدارة السابق . 6. تعيين محاسب قانوني مرخص له،إلمراجعة حسابات الجمعية،إوتحديد أتعابه . 1. التأكد من معرفة أعضاء الجمعية العمومية باختصاصات الجمعية العادية المحددة في الممارسة . الأنشطة 2. التأكد من قيام الجمعية العمومية العادية باختصاصاتها المحددة في الممارسة. 3. مراجعة حالة أعضاء مجلس الإدارة ومدة عضويتهم المتبقية و براء ذمة أي عضو يغادر المجلس . الأدوات والأدلة 1. أداة دارة الجمعية العمومية . والنماذج رقم المادة مصدر الممارسة 1-إنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 14 أو النص 1. اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية . الشواهد 2. محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية . المتوقعة 3. المراسالت والخطابات التي تتم بين الجمعية والمركز . درجة الممارسة 2 وزن المؤشر رقم 2 19.50% 1-إمحتوى محاضر لم يتم انتخاب مجلسا أو له انتخبت الجمعية العمومية لا 100% الجمعية العمومية عضوا جديدا . مجلسا جديدا أو عضوا جديدا أو 1 ميداني العادية . عضو دارة تنفيذية خلال السنة 2-إمحتوى جابات نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي المالية الحالية أو السابقة؟ 2 المعينين. له تم براء ذمة مجلس الإدارة لا لم يتم براء الذمة . صفر 1-إمحتوى محاضر 2 السابق أو أحد أعضائه في ميداني الجمعية العمومية . نعم تم براء الذمة . 100% الاجتماع الأول بعد تغير الأعضاء؟
افتح المادة في ميثاقصفحة 30
بطاقة الممارسة رقم 7 المجال الجمعية العمومية 1-إحالة انعقاد الجمعية العمومية . موضوعات قدرة الجمعية على دارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية 2إ– سلامة انعقاد الجمعية العمومية . المؤشر الممارسة وتطبيق كافة الأحكام والضوابط لزيادة فاعليتها . يدار ملف الجمعية العمومية بكفاءة ويتم التأكد مما يلي : 1-إتتكون الجمعية من الأعضاء المؤسسين ومن مضى على عضويته 6إأشهر على الأقل وقام بتسديد الرسوم -إن وجدت-إ. 2-إتعقد الاجتماعات بناء على دعوة من رئيس مجلس دارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال،إومكان الاجتماع،إوتاريخه،إوساعة انعقاده،إعلى أن تبلغ المركز والجهة المشرفة وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل. 3-إتعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعها السنوي الأول خلال الأشهر الميالدية الأربعة الأولى . 4-إتعقد الاجتماعات غير العادية بناء على طلب من مجلس الإدارة،إأو بناء على طلب عدد الإيقل عن (إ25%)إمن الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية،إوالإتعتبر قراراتها نافذة الإبعد موافقة الوزير . 5-إحضور أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية)إاجتماعات الجمعية . 6-إتعد قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو من ينوب عنهم. 7-إتعد قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين . كما تتجنب الجمعية العمومية (العادية وغير العادية)إما يلي: 1إ– أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها . 2إ– أن ينوب العضو عن أكثر من عضو في الجمعية العمومية . 3إ– أن يشترك العضو في التصويت على أي قرار ذا كانت له فيه مصلحة شخصية وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة . 1. فرز وتنظيم ملف أعضاء الجمعية العمومية وتحديد حالة اشتراكاتهم والرسوم ن وجدت . 2. إرسالإدعوات اجتماع الجمعية العمومية من قبل رئيس المجلس مع بالغ الأطراف المعنية قبل الموعد بخمسة عشر يوما . 3. عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية الأول خلال الأشهر الميالدية الأربعة الأولى . الأنشطة 4. إتاحة الإفصاح لأعضاء الجمعية العمومية عند تعارض المصالح قبل التصويت على أي قرار. 5. التأكد من دراج جميع المسائل المراد نقاشها مع الجمعية العمومية قبل رسالإالدعوات وجدول الأعمالإ. 6. التأكد من حالة الأعضاء الذين تم نابتهم عن أعضاء الجمعية العمومية للحضور والتصويت. 7. التأكد قبل طرح المسائل للتصويت بأنه الإتوجد أي مصالح لدى الأعضاء تتعارض مع هذه المسائل . 1. أداة دارة الجمعية العمومية . 2. نموذج داري لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي . الأدوات والأدلة 3. نموذج دعوة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع . والنماذج 4. نموذج محضر اجتماع الجمعية العمومية ومحضر فرز الأصوات. 5. نموذج لتاحة عضو لحضور الجمعية العمومية . 6. نموذج شهادة الإفصاح عند تعارض المصالح . 13,إ17 1. نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم المادة مصدر الممارسة 2. اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . أو النص 13,إ16 1. سجل الجمعية العمومية . 2. محاضر اجتماعات الجمعية العمومية . الشواهد 3. المراسالت والدعوات المرسلة لأعضاء الجمعية العمومية قبل الاجتماع . 4. محاضر فرز الأصوات . 5. شهادات الإفصاح عند تعارض المصالح .
افتح المادة في ميثاقصفحة 31
درجة الممارسة 8 وزن المؤشر رقم 2 19.50% له انعقدت الجمعية العمومية لا لم تنعقد الجمعية العمومية صفر 1-إوجود محاضر 1 (العادية وغير العادية)إخلال مكتبي الاجتماع السنة المالية الحالية أو السابقة؟ نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي لا لم تتم بناء على دعوات صفر 1-إوجود الدعوات له انعقدت هذه الاجتماعات المرسلة من رئيس بناء على دعوة من رئيس المجلس . 2.00 2 المجلس الإدارة أو من نائبه ميداني 2-إوجود تفويض نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي صفر بشرط تفويضه من رئيس من رئيس المجلس المجلس؟ لنائبه -في حال التفويض-إ. له اشتملت هذه الدعوات على 1-إمحتوى الدعوات لا لم تشتمل . صفر 3 جدول الأعمالإومكان الاجتماع ميداني المرسلة من رئيس اشتملت بشكل جزئي . 50% نعم وتاريخه وساعة انعقاده؟ المجلس . اشتملت بشكل متكامل . 100% ليس كل الحضور ممن يحق له 1-إمحتوى محاضر لا صفر الحضور. اجتماعات الجمعية له كل من حضر الجمعية العمومية . العمومية ما أحد المؤسسين أو 4 0.50 مكتبي من مضى على عضويته في 2-إمحتوى سجل نعم كل من حضر يحق له الحضور . 100% الجمعية ستة أشهر على الأقل؟ الجمعية العمومية . 3-إمحتوى محاضر فرز الأصوات. لا لم يتم ذلك صفر 1-إمحتوى له بلغ المركز والجهة المشرفة المراسالت التي وأعضاء الجمعية العمومية أرسلت للمركز 5 1.00 ميداني بالدعوات قبل الموعد المحدد ب نعم تم بشكل متكامل 100% والجهة المشرفة . 15إيوما على الأقل؟ 2-إمحتوى الدعوات المرسلة .
افتح المادة في ميثاقصفحة 32
لا لم تنعقد بطريقة صحيحة . صفر له انعقدت الجمعية العمومية بطريقة صحيحة وفق ما يلي : 1-إمحتوى محاضر انعقدت بطريقة صحيحة نسبيا. 50% - حضور أكثر م ن نصف الأعضاء. اجتماعات الجمعية 6 - صدور القرارات بالأغلبية في 1.00 مكتبي العمومية . نعم انعقدت بطريقة صحيحة بشكل الجمعية العادية وبالثلثين في 2-إمحتوى محاضر 100% الجمعية غير العادية ممن يحق فرز الأصوات. متكامل . لهم التصويت؟ 1-إمحتوى الدعوات لم يتم مناقشة مسائل غير له تتم مناقشة أي مسائل أو وجداول الأعمال لا 100% مدرجة . قضايا غير مدرجة في جدول المرسلة . 7 1.00 مكتبي الأعمالإالمرسل لأعضاء الجمعية 2-إمحتوى محاضر العمومية قبل الاجتماع؟ اجتماعات الجمعية نعم تم مناقشة مسائل غير مدرجة. صفر العمومية . 1-إمحتوى محاضر لا لم تتم الإنابة 100% له تتم الإنابة عن أحد من مكتبي اجتماعات الجمعية 8 أعضاء الجمعية العمومية في + العمومية . نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي الاجتماعات؟ ميداني 2-إمحتوى جابات المعينين. 0.50 1-إمحتوى محاضر لا لم تتم الإنابة عن أكثر من عضو 100% مكتبي اجتماعات الجمعية له ناب العضو عن أكثر من عضو 9 + العمومية . تم نابة العضو عن أكثر من في الجمعية العمومية؟ نعم صفر ميداني 2-إمحتوى جابات عضو المعينين. له تم طرح قضايا أو مسائل 1-إمحتوى محاضر لا لم يتم التصويت . 100% 10 للتصويت عليها من قبل أعضاء مكتبي اجتماعات الجمعية نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي الجمعية العمومية؟ العمومية . له تم التأكد من عدم وجود لا لم يتم التأكد. صفر 1-إمحتوى محاضر تعارض مصالح عند التصويت على 2.00 اجتماعات الجمعية أي قرار يعرض على الجمعية العمومية . 11 العمومية بشكل عام وقرارات مكتبي 2-إشهادات نعم تم التأكد . 100% الاستثمارات والعقارات بشكل الإفصاح عند تعارض خاص،إفيما عدا انتخاب أعضاء المصالح . مجلس الإدارة؟
افتح المادة في ميثاقصفحة 33
بطاقة الممارسة رقم 8 المجال الجمعية العمومية 1-إاختصاصات الجمعية العمومية موضوعات العادية . قدرة الجمعية على دارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية المؤشر الممارسة 2إ– رفع محاضر اجتماعات الجمعية وتطبيق كافة الأحكام والضوابط لزيادة فاعليتها . العمومية لى المركز . تلتزم الجمعية العمومية العادية باختصاصاتها التالية : 1- دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية،إواعتمادها بعد مناقشتها . 2- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة . 3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمالإالجمعية ونشاطاتهالإلسنة المالية المنتهية،إوالخطة المقترحة للسنة المالية الجديدة،إواتخاذ ما تراه في شأنه . 4- إقرار خطة استثمار أموالإالجمعية،إواقتراح مجاالته . 5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة،إوتجديد مدة عضويتهم،إو براء ذمة مجلس الإدارة السابق . 6- تعيين محاسب قانوني مرخص له،إلمراجعة حسابات الجمعية،إوتحديد أتعابه . 7- رفع نسخة من محضر اجتماعات الجمعية العمومية ومحضر فرز الأصوات -إن وجد - لى المركز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع . 1. التأكد من معرفة أعضاء الجمعية العمومية باختصاصات الجمعية العادية المحددة في الممارسة . 2. التأكد من قيام الجمعية العمومية العادية باختصاصاتها المحددة في الممارسة. الأنشطة 3. التأكد من توفر التقارير والخطط المطلوب عرضها على الجمعية العمومية العادية قبل الاجتماع بوقت كاف . 4. مراجعة حالة أعضاء مجلس الإدارة ومدة عضويتهم المتبقية و براء ذمة أي عضو يغادر المجلس . الأدوات والأدلة 1. أداة دارة الجمعية العمومية والنماذج 1- 14 نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . رقم المادة مصدر الممارسة 2- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . أو النص 23 1. اللائحة الأساسية المعتمدة . الشواهد 2. محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية . 3. محاضر فرز الأصوات . 4. المراسالت والخطايات التي تتم بين الجمعية والمركز .
افتح المادة في ميثاقصفحة 34
درجة الممارسة 5.50 وزن المؤشر رقم 2 19.50% له اجتمعت الجمعية العمومية 1-إمحتوى محاضر لا لم يتم الاجتماع . صفر 1 (الاجتماع العادي)إخلال السنة 1.00 مكتبي اجتماعات الجمعية نعم تم الاجتماع . المالية الحالية؟ العمومية العادية . لا لم يتم مناقشة التقرير . صفر له درست الجمعية العمومية 1-إمحتوى محاضر العادية في اجتماعها الأول تتم المناقشة من غير الجمعية العمومية 50% 2 تقرير مراجع الحسابات عن 1.00 مكتبي نعم الاعتماد . العادية . القوائم المالية للسنة المالية المنتهية؟ تتم المناقشة والاعتماد . 100% له أقرت الجمعية العمومية 1-إمحتوى محاضر لا لم يتم قرار الميزانية . صفر 3 العادية مشروع الميزانية 1.00 مكتبي الجمعية العمومية التقديرية للسنة المالية الجديدة؟ العادية . نعم تم قرار الميزانية . 100% له ناقشت الجمعية العمومية 1-إمحتوى محاضر لا لم يتم مناقشة التقرير . صفر العادية تقرير مجلس الإدارة عن 4 0.50 مكتبي الجمعية العمومية أعمالإالجمعية ونشاطاتها العادية . نعم تتم مناقشة التقرير . 100% للسنة المالية المنتهية؟
افتح المادة في ميثاقصفحة 35
له ناقشت الجمعية العمومية 1-إمحتوى محاضر لا لم يتم مناقشة الخطة . صفر العادية الخطة المقترحة للسنة 5 1.00 مكتبي الجمعية العمومية المالية الجديدة واتخذت العادية . نعم تم مناقشة الخطة . 100% التوصيات والقرارات لذلك؟ لم يتم رسالإنسخة من له تم رسالإنسخة من محضر لا صفر 1-إمحتوى المحاضر . اجتماع الجمعية العمومية مع المراسالت تم رسالإنسخة من المحاضر 6 محضر فرز الأصوات -إن وجد- 0.50 ميداني 50% والخطابات التي لكن بعد 15إيوما من الاجتماع . لى المركز خلال 15إيوما من نعم تتم . تم رسالإنسخة من المحاضر تاريخ الاجتماع؟ 100% خلال 15إيوما من الاجتماع . لا الإتوجد خطة تشغيلية . صفر له توجد خطة تشغيلية للسنة 1-إوجود خطة 7 مكتبي المالية الحالية لدى الجمعية؟ تشغيلية . نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي . 0.50 لم يتم اعتمادها من الجمعية 1-إمحتوى محاضر لا صفر له تم اعتماد الخطة من العمومية . 8 مكتبي اجتماعات الجمعية الجمعية العمومية؟ تم اعتمادها من الجمعية العمومية . نعم 100% العمومية .
افتح المادة في ميثاقصفحة 36
بطاقة الممارسة رقم 9 المجال الجمعية العمومية موضوعات 1-إقرارات الجمعية العمومية غير العادية . قدرة الجمعية على دارة ملف الجمعية العمومية بكفاءة عالية المؤشر الممارسة وتطبيق كافة الأحكام والضوابط لزيادة فاعليتها . تلتزم الجمعية العمومية غير العادية باختصاصاتها التالية : 1. البت في استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة،إأو سقاط العضوية عنه،إوانتخاب من يشغل المراكز الشاغرة في عضوية مجلس الإدارة . 2. إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة . 3. اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى . 4. إقرار تعديلات اللائحة الأساسية . 5. حل الجمعية اختياريا . 6. رفع نسخة من محضر اجتماعات الجمعية العمومية ومحضر فرز الأصوات -إن وجد - لى المركز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع . 7. عدم اعتماد أو تنفيذ أي قرار قبل رفعه للوزير والموافقة عليه . 1. التأكد من معرفة أعضاء الجمعية العمومية باختصاصات الجمعية غير العادية المحددة في الممارسة . 2. التأكد من مشروعية عقد الجمعية غير العادية وقيامها باختصاصاتها المحددة في الممارسة . 3. التأكد من الإجراءات الصحيحة قبل عقد الجمعية العمومية غير العادية . الأنشطة 4. حصر القرارات التي تصدر من الجمعية العمومية غير العادية. 5. التأكد من عدم تنفيذ أي قرار قبل الحصول على موافقة الوزير . 6. متابعة جراءات الحصول على الموافقة لقرارات الجمعية العمومية غير العادية بعد رفعهالإلوزير . 1. أداة دارة الجمعية العمومية . الأدوات والأدلة 2. نموذج داري لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي . والنماذج 3. نموذج دعوة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع . 4. نموذج محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ومحضر فرز الأصوات . 1- نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . رقم المادة مصدر الممارسة 2- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . أو النص 23 ,إ20 1. محاضر اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية . الشواهد 2. إمحضر فرز الأصوات . 3. المراسالت والخطابات التي تتم بين الجمعية والمركز .
افتح المادة في ميثاقصفحة 37
درجة الممارسة 1 وزن المؤشر رقم 2 19.50% له انعقدت الجمعية لا لم يتم الاجتماع . 100% 1-إوجود محاضر العمومية (غير العادية)إخلال 1 مكتبي اجتماعات الجمعية السنة المالية الحالية أو العمومية غير العادية . نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي السابقة؟ له كانت الاجتماعات بناء لم يتم الاجتماع وفق ما هو 0.25 لا صفر على طلب مسبب من المركز ، محدد . أو من مجلس الإدارة،إأو بناء 1-إمحتوى المراسالت 2 على طلب عدد الإيقل عن ميداني والدعوات ذات العلاقة . (25%)إمن الأعضاء الذين نعم تم الاجتماع وفق ما هو محدد . 100% يحق لهم حضور الجمعية العمومية؟ ليس كل ما تم مناقشته ضمن لا اختصاصات الجمعية العمومية صفر له كل ما تم مناقشته هو 1-إمحتوى محاضر غير العادية . 3 ضمن اختصاصات الجمعية 0.25 مكتبي الجمعية العمومية غير كل ما تم مناقشته ضمن العمومية غير العادية؟ العادية . نعم اختصاصات الجمعية العمومية 100% غير العادية . له تم رسالإنسخة من لا لم يتم رسالإنسخة من المحاضر . صفر محضر اجتماع الجمعية تم رسالإنسخة من المحاضر لكن 50% العمومية مع محضر فرز 1-إمحتوى المراسالت بعد 15إيوما من الاجتماع . 4 0.25 ميداني الأصوات -إن وجد - لى والخطابات التي تتم . نعم تم رسالإنسخة من المحاضر المركز خلال 15إيوما من 100% خلال 15إيوما من الاجتماع . تاريخ الاجتماع؟ 1-إمحتوى محاضر لا لم يتم اتخاذ قرارات . 100% له تم اتخاذ قرارات خلال 5 مكتبي اجتماعات الجمعية يتم الانتقال لى السؤالإالتالي الاجتماع؟ نعم العمومية غير العادية . 0.25 مكتبي 1-إمحتوى المراسالت لا لم يتم أخذ الموافقة . صفر له تم أخذ موافقة المركز 6 + والخطابات التي تتم على القرارات قبل تنفيذها؟ نعم تم أخذ الموافقة . 100% ميداني بين الجمعية والوزير .
افتح المادة في ميثاقصفحة 38
المؤشر الثالث (التزام الجمعية بالأحكام والضوابط المنظمة لمجلس الإدارة وزيادة فاعليته( المجال:إمجلس الإدارة (الوزن 33%)
افتح المادة في ميثاقصفحة 39
بطاقة الممارسة رقم 10 المجال مجلس الإدارة موضوعات 1-إاختصاصات مجلس الإدارة في التزام الجمعية بالأحكام والضوابط المنظمة لمجلس الإدارة المؤشر الممارسة التخطيط والرقابة والمتابعة . وزيادة فاعليته . يؤدي مجلس الإدارة مهامه واختصاصاته التالية بفاعلية : 1-إوضع خطط عمل الجمعية ومنها الخطة الاستراتيجية والخطة عضويته بقرار مسبب . التنفيذية وغيرها من خطط العمل الرئيسة،إومتابعة تنفيذها، 4- بالغ المركز بكل تغيير يطرأ على حالة أعضاء الجمعية العمومية واعتمادها من الجمعية العمومية . ومجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي والمدير المالي وذلك خلال 2-إوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها و جراء شهر من تاريخ حدوث التغيير . مراجعة دورية للتحقق من فاعليتها. 5-إالشراف على تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو 3-إالبت في قبول عضو الجمعية العمومية الجديد أو اعتذاره أو المراجع الخارجي . لغاء 1. وضع الخطط اللازمة واعتمادها من الجمعية العمومية ومتابعة تنفيذها باستمرار . 2. وضع آلية لدارة طلبات العضوية في الجمعية العمومية . 3. التأكد من وجود أنظمة وضوابط فعالة للرقابة الداخلية ومراجعتها من خلال اجتماعات الإدارة التنفيذية الأنشطة ومجلس الإدارة . 4. التأكد من عدم وجود طلبات عضوية جديدة أو طلبات اعتذار أو لغاء عضوية لم يتم عرضها على المجلس . 5. إبلاغ المركز بكل تغيير يطرأ في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المسؤول أو المدير التنفيذي . 6. متابعة تنفيذ قرارات وتعليمات الجمعية العمومية أو المراجع الخارجي . 1. أداة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية . 2. أداة الإشراف ومتابعة الخطط . الأدوات والأدلة 3. نموذج ألنظمة وضوابط الرقابة الداخلية . والنماذج 4. نموذج طلب العضوية في الجمعية العمومية . 5. نموذج طلب الاعتذار عن العضوية في الجمعية العمومية. 6. نموذج لغاء عضوية أحد أعضاء الجمعية العمومية . رقم المادة أو مصدر الممارسة 1-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 33 النص 1. خطط العمل المعتمدة . 5. طلبات الاعتذار عن العضوية أو لغاء العضوية أو 2. نظام الرقابة الداخلي . النماذج . الشواهد 3. آلية دارة طلبات العضوية في الجمعية 6. محاضر اجتماعات الجمعية العمومية . العمومية . 7. محاضر مجلس الإدارة . 4. طلبات العضوية للجمعية العمومية . 8. قرار التكليف أو التعيين للمدير التنفيذي والمدير المالي .
افتح المادة في ميثاقصفحة 40
درجة الممارسة 4 وزن المؤشر رقم 3 %33 له يوجد مراجع داخلي أو 1-إوجود قرار التكليف أو لا الإيوجد . صفر موظف التزام لمراجعة التعيين. 1 ميداني وتحديث اللوائح والسياسات 2-إمحتوى محاضر نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي الداخلية؟ اجتماعات مجلس الإدارة . 1.50 لم يتم تكليفه أو تعيينه لا صفر له تم تكليفه أو تعيينه من 1-إمحتوى محاضر من مجلس الإدارة . 2 ميداني مجلس الإدارة؟ اجتماعات مجلس الإدارة . تم تكليفه أو تعيينه من نعم 100% مجلس الإدارة . له يوجد نظام رقابة داخلي لا الإيوجد نظام رقابة . صفر لمراجعة أوامر وقرارات الصرف الداخلية ومراجعة تطابق 1-إمحتوى نظام الرقابة 3 مكتبي قرارات الإدارة التنفيذية مع الداخلي . نعم يتم الانتقالإللسؤالإالتالي السياسات واللوائح الداخلية 1.50 المعتمدة لم يتم اعتماده من مجلس لا صفر له تم اعتماد نظام الرقابة 1-إمحتوى محاضر الإدارة. 4 ميداني الداخلي من مجلس الإدارة؟ اجتماعات مجلس الإدارة . تم اعتماده من مجلس نعم 100% الإدارة. 1-إوجود آلية لدارة له توجد آلية مفعلة تمكن لا الإتوجد آلية أو نظام . صفر طلبات العضوية في المجلس بالبت في قبول عضو الجمعية العمومية . 5 الجمعية العمومية الجديد أو 0.50 ميداني 2-إمحتوى طلبات اعتذاره أو لغاء عضويته بقرار نعم توجد آلية أو نظام . 100% العضوية للجمعية مسبب؟ العمومية . له يشرف المجلس على تنفيذ 1-إمحتوى تقارير لا الإيشرف على ذلك . صفر قرارات وتعليمات الجمعية المتابعة والإشراف . 6 0.50 مكتبي العمومية أو المراجع 2-إمحتوى محاضر مجلس نعم يشرف على ذلك . 100% الخارجي؟ الإدارة.
افتح المادة في ميثاقصفحة 41
بطاقة الممارسة رقم 11 المجال مجلس الإدارة موضوعات التزام الجمعية بالأحكام والضوابط المنظمة لمجلس الإدارة 1-إتفعيل سياسات وأسس الحوكمة . المؤشر الممارسة وزيادة فاعليته . يضع ويفعل مجلس الإدارة سياسات وأسس الحوكمة التالية: 1- السياسات العامة لتحقيق أهداف الجمعية ونجاحها . 2- إأسس ومعايير لحوكمة الجمعية الإتتعارض مع أحكام النظام واللائحة الأساسية،إوالشراف على تنفيذها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة . 3- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين من خدمات الجمعية تضمن تقديم العناية اللازمة لهم. 4- السياسات والإجراءات التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح . التأكد من وجود وتفعيل السياسات وأسس الحوكمة التالية: 5. سياسة جمع التبرعات . 1. سياسة تعارض المصالح . 6. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الأنشطة 2. سياسة البلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي الخدمات . البلاغات . 7. لائحة الموارد البشرية . 3. سياسة خصوصية البيانات . 8. آلية لدارة المتطوعين . 4. سياسة الاحتفاظ بالوثائق و تالفها . 9. الميثاق الأخالقي للعاملين في الجمعية . الأدوات والأدلة والنماذج - رقم المادة مصدر الممارسة 1-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 33 أو النص 6. سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم 1. سياسة تعارض المصالح المعتمدة . الخدمات المعتمدة . 2. سياسة الابالغ عن المخالفات وحماية مقدمي 7. آلية دارة المتطوعين المعتمدة من مجلس الإدارة . الشواهد البلاغات المعتمدة . 8. لائحة الموارد البشرية المعتمدة . 3. سياسة خصوصية البيانات المعتمدة . 9. نماذج من الميثاق الأخالقي الموقعة من العاملين في 4. سياسة الاحتفاظ بالوثائق و تالفها المعتمدة . الجمعية . 5. سياسة جمع التبرعات المعتمدة . 10. قائمة العاملين في الجمعية .
افتح المادة في ميثاقصفحة 42
درجة الممارسة 3 وزن المؤشر رقم 3 %33 1-إوجود سياسة لتعارض لا الإتوجد سياسة . صفر له توجد سياسة لتعارض المصالح . 1 المصالح معتمدة من مجلس 0.25 مكتبي 2-إمحتوى محاضر اجتماع نعم توجد بشكل متكامل . 100% الإدارة؟ مجلس الإدارة . 1-إوجود سياسة ل لبالغ لا الإتوجد سياسة . صفر له توجد سياسة ل لبالغ عن عن المخالفات وحماية المخالفات وحماية مقدمي 2 0.20 مكتبي مقدمي البلاغات . البلاغات معتمدة من مجلس نعم توجد بشكل متكامل . 100% 2-إمحتوى محاضر اجتماع الإدارة؟ مجلس الإدارة . 1-إوجود سياسة لخصوصية لا الإتوجد سياسة . صفر له توجد سياسة لخصوصية البيانات . 3 البيانات معتمدة من مجلس 0.20 مكتبي 2-إمحتوى محاضر اجتماع الإدارة؟ نعم توجد بشكل متكامل . 100% مجلس الإدارة . 1-إوجود سياسة لالحتفاظ لا الإتوجد سياسة . صفر له توجد سياسة لالحتفاظ بالوثائق و تالفها . 4 بالوثائق و تالفها معتمدة من 0.20 مكتبي 2-إمحتوى محاضر اجتماع نعم توجد بشكل متكامل . 100% مجلس الإدارة؟ مجلس الإدارة . لا الإتوجد سياسة . صفر 1-إوجود سياسة لجمع له توجد سياسة لجمع مكتبي+ التبرعات . 5 التبرعات معتمدة من مجلس 0.50 ميداني 2-إمحتوى محاضر اجتماع نعم توجد بشكل متكامل . 100% الإدارة؟ مجلس الإدارة .
افتح المادة في ميثاقصفحة 43
1- وجود سياسة تنظيم له توجد سياسة لتنظيم لا الإتوجد سياسة . صفر العلاقة مع العلاقة مع المستفيدين 0.20 مكتبي المستفيدين وتقديم 6 (المستفيدين من الخدمة التي الخدمات نعم تقدمها الجمعية(إمعتمدة من توجد بشكل متكامل . 100% 2- محتوى محاضر اجتماع مجلس الإدارة؟ مجلس الإدارة . لا الإتوجد آلية . صفر له تحتوي السياسة على آلية 1- وجود آلية للتأكد من 7 للتأكد من استحقاق 0.20 مكتبي استحقاق المستفيد . المستفيد؟ نعم توجد آلية بشكل كامل . 100% لا الإتوجد آلية . صفر له توجد آلية لدارة مكتبي+ 1-إوجود آلية لدارة 8 المتطوعين في الجمعية 0.25 ميداني المتطوعين . نعم توجد بشكل متكامل . 100% معتمدة من مجلس الإدارة؟ له توجد لائحة للموارد لا الإتوجد لائحة . صفر 1-إوجود لائحة الموارد 9 البشرية في الجمعية معتمدة 0.50 مكتبي البشرية . نعم نعم توجد لائحة معتمدة . 100% من مجلس الإدارة؟ له يوجد ميثاق أخالقي 1-إوجود ميثاق أخالقي لا الإيوجد . صفر 10 مكتبي للعاملين في الجمعية؟ للعاملين في الجمعية . نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي لم يتم توقيع الميثاق 2-إمحتوى المواثيق لا الأخالقي من جميع صفر له قام جميع العاملين في 0.50 الأخالقية الموقعة من العاملين . 11 الجمعية بالتوقيع على ميداني العاملين . تم التوقيع بشكل جزئي . 50% الميثاق الأخالقي؟ 3-إمحتوى قائمة العاملين نعم تم التوقيع بشكل في الجمعية . 100% متكامل .
افتح المادة في ميثاقصفحة 44
بطاقة الممارسة رقم 12 المجال مجلس الإدارة موضوعات 1-إالمسؤوليات المالية والصلاحيات التزام الجمعية بالأحكام والضوابط المنظمة لمجلس الإدارة الممارسة الممنوحة . المؤشر وزيادة فاعليته . يحدد مجلس الإدارة المسؤوليات ويمنح الصلاحيات المالية وغير المالية ويتأكد مما يلي : 1- تحديد الصلاحيات التي يفوضها،إو جراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض،إوعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات التي يفوضهالإغيره عبر تقارير دورية . 2- أ ن التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمشرف المالي . 3- وجود موافقة الوزير أو من يفوضه عند تفويض التعامل م ع الحسابات البنكية لاثنين من أعضاء المجلس أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونوا سعودي الجنسية . 1. التأكد من توثيق جميع الإيرادات لى الجمعية . 2. التأكد من أن جميع النفقات متوافقة مع أهداف الجمعية. الأنشطة 3. تحديد المسؤوليات والصلاحيات التي سيفوضها و جراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض . 4. تصميم أداة لمتابعة المسؤوليات والصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة لغيره . 5. عند التعاملات أو التفويض المالي يجب التأكد من تباع الإجراءات المحددة في الممارسة . الأدوات والأدلة 1. أداة دارة صلاحيات مجلس الإدارة ومتابعة ما يتم تفويضه . والنماذج رقم المادة مصدر الممارسة 1-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 37 أو النص 1. لائحة صلاحيات المجلس والصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة . 2. قائمة بصالحيات المجلس والصلاحيات التي يفوضها و جراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض . الشواهد 3. تقارير متابعة ممارسة الصلاحيات الممنوحة . 4. موافقة الوزير أو من يفوضه في حالإتم التفويض لاثنين من أعضاء المجلس أو من قياديي الإدارة التنفيذية على أن يكونوا سعودي الجنسية . درجة الممارسة 6 وزن المؤشر رقم 3 %33 له الجمعية ملزمة ب عداد لا غير ملزمة 100% لائحة لصالحيات المجلس قائمة تصنيف الجمعيات 1 مكتبي والصلاحيات الممنوحة من قبل المعتمدة من المركز نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي مجلس الإدارة له توجد لائحة لصالحيات 2.00 لا الإتوجد . صفر 1-إوجود لائحة المجلس والصلاحيات صلاحيات المجلس 2 الممنوحة من قبل مجلس مكتبي والصلاحيات الممنوحة نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي الإدارة؟ من مجلس الإدارة .
افتح المادة في ميثاقصفحة 45
1-إوجود قائمة لا الإتوجد . صفر له توجد قائمة بصالحيات بصالحيات المجلس المجلس والصلاحيات التي 3 مكتبي والصلاحيات التي فوضها و جراءات اتخاذ القرار نعم توجد بشكل متكامل . 100% فوضها و جراءات اتخاذ ومدة التفويض؟ القرار ومدة التفويض . 1-إمحتوى محاضر الإتوجد متابعة من قبل لا صفر اجتماعات مجلس المجلس . له يقوم المجلس بمتابعة الإدارة. 4 ممارسة الصلاحيات المفوضة 2.00 ميداني 2-إوجود تقارير متابعة توجد متابعة بشكل عبر تقارير المتابعة؟ نعم 100% ممارسة الصلاحيات متكامل . الممنوحة . له توجد صلاحيات مالية لا الإتوجد . 100% وتشمل صلاحية التوقيع مفوضة من رئيس المجلس أو مكتبي+ 1-إمحتوى محاضر نائبة والمشرف المالي لاثنين ميداني مجلس الإدارة . نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي من أعضاء المجلس أو من 2.00 قياديي الإدارة التنفيذية؟ 1-إمحتوى المراسالت لا لم يتم أخذ الموافقة . صفر له تم أخذ الموافقة من الوزير والخطابات التي تتم 6 ميداني أو من يفوضه؟ بين الجمعية والوزير أو نعم تم أخذ الموافقة . 100% من يفوضه .
افتح المادة في ميثاقصفحة 46
مجلس بطاقة الممارسة رقم 13 المجال الإدارة موضوعات 1. انتظام اجتماعات مجلس الإدارة. التزام الجمعية بالأحكام والضوابط المنظمة لمجلس الممارسة المؤشر الإدارة وزيادة فاعليته . يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بشكل منتظم وفعالإوبما الإيقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر . 1. جدولة اجتماعات مجلس الإدارة بداية كل سنة مالية . 2. عقد اجتماع واحد على الأقل لمجلس الإدارة كل ثلاثة أشهر . الأنشطة 3. تشكيل لجنة تنفيذية من المجلس لمعالجة القضايا الفرعية التي تتطلب قرار سريع . 4. التأكد من حضور ما الإيقل عن ثلثي الأعضاء اجتماعات المجلس في كل اجتماع . الأدوات والأدلة والنماذج - رقم المادة مصدر الممارسة 1-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 31 أو النص الشواهد المتوقعة 1. محاضر اجتماعات مجلس الإدارة. بطاقة تقييم الممارسة رقم 13 درجة الممارسة 3 وزن المؤشر رقم 3 %33 م السؤال الدرجة آلية التقييم آلية التحقق الحالة النسبة لا لم يتم الاجتماع أبدا . صفر له اجتمع مجلس الإدارة (لا 1-إمحتوى محاضر يقصد اللجنة التنفيذية(إخلال 1 2 مكتبي اجتماعات مجلس السنة المالية السابقة أربعة الإدارة. اجتماعات على الأقل؟ تم الاجتماع أقل من 4 50% مرات . نعم تم الاجتماع 4إمرات أو 100% أكثر . له عقدت الاجتماعات 1-إمحتوى محاضر لا لم تكن بشكل منتظم . صفر 2 بشكل منتظم (كل 3إأشهر 1 مكتبي اجتماعات مجلس مرة واحدة على الأقل(؟ الإدارة. نعم عقدت بشكل منتظم . 100%
افتح المادة في ميثاقصفحة 47
بطاقة الممارسة رقم 14 المجال مجلس الإدارة 1-إعدم الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة في الجمعية . موضوعات 2-إعدم الجمع بين عضوية المجلس والعمل في المركز التزام الجمعية بالأحكام والضوابط المنظمة لمجلس أو الجهة المشرفة . المؤشر الممارسة الإدارة وزيادة فاعليته . 3-إعدم العضوية في المجلس لأكثر من دورتين. 4-إعدم عضوية أحد أعضاء السلك القضائي في مجلس الإدارة . يتجنب أعضاء مجلس الإدارة من غير موافقة الوزير أو من يفوضه ما يلي : 1-إالجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية . 2-إالجمع بين عضوية المجلس والعمل في المركز أو الجهة المشرفة . 3-إالعضوية في مجلس الإدارة لأكثر من دورتين . كما يلتزم المجلس بعدم قبول عضوية أصحاب الأفضلية أعضاء السلك القضائي . 1. مراجعة حالة أعضاء المجلس والتأكد من عدم جمع الأعضاء عضوية المجلس والعمل في الجمعية أو في الأنشطة المركز أو في الجهة المشرفة أو عضويتهم لأكثر من دورتين دون وجود موافقة من الوزير أو من يفوضه . الأدوات والأدلة والنماذج - 1-إنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 18 رقم المادة مصدر الممارسة 2-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 27 أو النص 3-إالتعاميم ذات العلاقة . 37050 1. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المحدثة ووظائفهم الرئيسية . 2. قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة في الدورتين السابقتين. الشواهد 3. الهيكل التنظيمي المعتمد للجمعية. 4. قائمة بأسماء العاملين في كل دارة وقسم . 5. المراسالت والخطابات التي تتم بين الجمعية والوزير أو من يفوضه .
افتح المادة في ميثاقصفحة 48
درجة الممارسة 4 وزن المؤشر رقم 3 %33 1-إمحتوى قائمة أسماء أعضاء مجلس لا الإيوجد . 100% له يوجد أحد أعضاء مجلس الإدارة المحدثة ووظائفهم الرئيسية . مكتبي الإدارة يعمل في دارة 2-إمحتوى الهيكل الوظيفي المعتمد. 1 + الجمعية أو في حدى 3-إمحتوى قائمة أسماء العاملين في نعم يتم الانتقالإللسؤالإالتالي ميداني وظائفها؟ 1 الجمعية . 4-إمحتوى جابات المعينين . 1-إمحتوى المراسالت والخطابات لا الإتوجد موافقة . صفر له توجد موافقة من 2 ميداني التي تتم بين الجمعية والوزير أو من المركز؟ نعم توجد موافقة . 100% يفوضه . له يوجد أحد أعضاء مجلس لا الإيوجد . 100% الإدارة يعمل في الإدارة 1-إمحتوى قائمة أسماء أعضاء مجلس 3 المختصة بالشراف على مكتبي الإدارة المحدثة ووظائفهم الرئيسية . نعم يتم الانتقالإللسؤالإالتالي الجمعية في المركز أ و الجهة المشرفة؟ 1-إمحتوى المراسالت والخطابات لا الإتوجد موافقة . صفر له توجد موافقة من 4 مكتبي التي تتم بين الجمعية والوزير أو من المركز؟ نعم توجد موافقة . 100% يفوضه . له يوجد أحد من أعضاء لا الإيوجد . 100% مكتبي 1-إمحتوى قائمة أسماء أعضاء مجلس مجلس الإدارة استمر في 5 + الإدارة في الدورتين السابقتين وفي عضويته لأكثر من دورتين نعم يتم الانتقالإللسؤالإالتالي ميداني الدورة الحالية . متتاليتين؟ 1 1-إمحتوى المراسالت والخطابات لا الإتوجد موافقة . صفر له توجد موافقة من 6 ميداني التي تتم بين الجمعية والوزير أو من المركز؟ نعم توجد موافقة . 100% يفوضه . له يوجد أحد أعضاء مجلس لا الإيوجد . 100% 1-إمحتوى قائمة أسماء أعضاء مجلس 7 الإدارة من أصحاب الأفضلية 1 مكتبي الإدارة المحدثة ووظائفهم الرئيسية . نعم يوجد . صفر في السلك القضائي؟
افتح المادة في ميثاقصفحة 49
بطاقة الممارسة رقم 15 المجال مجلس الإدارة موضوعات 1-إتعريف المجلس الجديد بعمل الجمعية التزام الجمعية بالأحكام والضوابط المنظمة لمجلس الإدارة المؤشر الممارسة وخاصة الجوانب المالية والقانونية. وزيادة فاعليته . يتلقى أعضاء مجلس الإدارة الجدد المعارف الضرورية لعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية،إويتم التأكد بشكل دوري من مالم واكتساب أعضاء المجلس المعلومات والمهارات الضرورية لعمل الجمعية . 1. عقد ورش عمل مكثفة لتعريف مجلس الإدارة الحالي بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية . 2. وضع جراءات محددة وواضحة لتعريف أي عضو جديد في المجلس بعمل الجمعية . الأنشطة 3. عقد الاستطالعات والمقابالت المباشرة مع أعضاء الجمعية العمومية ومجلس لدارة للتأكد من الإلمام بالمعلومات الوافية عن شؤون الجمعية . الأدوات والأدلة والنماذج - رقم المادة مصدر الممارسة 1-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 37 أو النص الشواهد 1. قائمة بالإجراءات المتبعة لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية . 2. تقارير برامج التوعية الداخلية (المالية والقانونية)إألعضاء المجلس . درجة الممارسة 4 وزن المؤشر رقم 3 %33 له تم تقديم برامج تعريفية لا لم يتم تقديم أي برامج . صفر يتم تقديم البرامج بشكل مخصصة لأعضاء مجلس 50% جزئي . الإدارة متعلقة بعمل الجمعية 1-إمحتوى تقارير برامج 1 والواجبات والمهام وفق 2.00 مكتبي التوعية الداخلية (المالية نعم نظام الجمعيات والمؤسسات والقانونية(إألعضاء المجلس . يتم تقديم البرامج بشكل 100% الأهلية،إوذلك خلال السنة متكامل . المالية الحالية أو السابقة؟ له توجد جراءات واضحة لا الإتوجد جراءات . صفر 2-إمحتوى قائمة الإجراءات لتعريف الأعضاء الجدد في توجد جراءات بشكل المتبعة لتعريف أعضاء 50% 2 مجلس الإدارة بالقضايا المالية 2.00 ميداني جزئي . المجلس الجدد بعمل نعم والقانونية المرتبطة بعمل توجد جراءات بشكل الجمعية . 100% الجمعية؟ متكامل .
افتح المادة في ميثاقصفحة 50
بطاقة الممارسة رقم 16 المجال مجلس الإدارة موضوعات 1-إتعيين المدير التنفيذي والمحاسب التزام الجمعية بالأحكام والضوابط المنظمة لمجلس الإدارة المؤشر الممارسة والمشرف المالي . وزيادة فاعليته . يعي ن مجلس الإدارة بقرار منه كل من: أوالإ:إالمدير التنفيذي على أن يكون سعودي الجنسية ويشتمل قراره على ما يلي : 1- مهامه وصلاحياته ومسؤولياته . 2- حقوقه والتزاماته . 3- تحديد راتبه عبر لجنة مستقلة من مجلس الإدارة تكفل بدراسة كفاءات المدير ومؤهالته وخبراته وتحدد راتبه بناء على ذلك،إمع اعتبار نطاق ومتوسط رواتب المديرين التنفيذيين في الجمعيات المشابهة في الحجم والمجالإ. ثانيا :إمحاسب الجمعية على أن يكون سعودي الجنسية . كما ويجب أن ت رسل نسخة من قرار ات التعيين ومسوغات الراتب لى المركز ،إمع رفاق صور من بطاقات الهوية الوطنية وبيانات التواصل. يلتزم المشرف المالي في مجلس الإدارة بمسؤولياته واختصاصاته المالية ومنها الإشراف على: 1-إجميع شؤون الجمعية المالية طبقالإلنظام والأصول المالية المتبعة . 2-إموارد الجمعية ومصروفاتها واستخراج يصاالت عن جميع العمليات واستالمها . 3- يداع أموالإالجمعية في الحسابات البنكية المخصصة لها . 4-إقيد جميع الإيرادات والمصروفات تباعا في السجلات الخاصة بها . 5-إالجرد السنوي وتقديم تقرير بنتيجة الجرد لمجلس الإدارة . 6-إصرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها نظاما مع الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لصحة الصرف ومراقبة المستندات وحفظها . 7-إتنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعامالت المالية. 8- عداد ميزانية الجمعية للسنة التالية وعرضها على مجلس الإدارة . 9-إالتوقيع على طلبات الصرف والأوراق المالية مع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه . 10-إبحث الملاحظات الواردة من المراجع الخارجي،إوالرد عليها على حسب الأصول النظامية . 1. التأكد من وجود قرار من مجلس الإدارة عند تعيين المدير التنفيذي وتحديد المهام،إالصالحيات،إالمسؤوليات، الحقوق والالتزامات . 2. تحديد راتب المدير التنفيذي من خلال لجنة من مجلس الإدارة . الأنشطة 3. إرسالإنسخة من قرار التعيين ومسوغات الراتب لى المركز ،إمع صورة من بطاقة الهوية وبيانات التواصل . 4. التأكد من قدرات المشرف المالي للقيام بجميع الاختصاصات المحددة في الممارسة . 5. التأكد من قيام المشرف المالي بمسؤولياته واختصاصاته المحددة في الممارسة . الأدوات والأدلة والنماذج - مصدر الممارسة 2-إالتعاميم ذات العلاقة . أو النص 41 1. قرار مجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي والمحاسب . 2. عقد المدير التنفيذي والمحاسب . الشواهد 3. المراسالت والخطابات بين الجمعية والمركز . 4. اللائحة الأساسية المعتمدة للجمعية . 5. مؤهلات المشرف المالي .
افتح المادة في ميثاقصفحة 51
بطاقة تقييم الممارسة رقم 16 درجة الممارسة 4.50 وزن المؤشر رقم 3 %33 1-إوجود قرار مجلس الإدارة لا الإيوجد مدير تنفيذي . صفر له تم تعيين مدير تنفيذي مكتبي+ بتعيين المدير التنفيذي. 1 1.00 متفرغ كامل 100% في الجمعية ميداني 2-إوجود عقد المدير نعم متفرغ جزئي 50% التنفيذي. غير متفرغ 20% له تم تعيينه (تعيين وليس 1-إمحتوى قرار مجلس لم يتم تعيينه بقرار من لا صفر 2 تكليف(إبقرار من قبل مجلس مكتبي الإدارة بتعيين المدير المجلس . الإدارة؟ التنفيذي. نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي لم يتم توضيح صلاحياته، 1.00 لا ومسؤولياته ،إوحقوقه صفر له تم توضيح صلاحياته 1-إمحتوى قرار مجلس والتزاماته . 3 ومسؤولياته وحقوقه مكتبي الإدارة بتعيين المدير تم توضيح صلاحياته، والتزاماته في قرار التعيين؟ التنفيذي. نعم ومسؤولياته وحقوقه 100% والتزاماته . له تم رسالإنسخة من قرار لا لم يتم الرسال. صفر التعيين ومسوغات الراتب مع مكتبي+ 1-إمحتوى المراسالت 4 إرفاق صورة من هويته 1.00 تم رسالإنسخة من قرار ميداني والخطابات التي تتم . الوطنية وبيانات التواصل التعيين ومسوغات الراتب نعم 100% معه لى المركز؟ وصورة من هويته الوطنية وبيانات التواصل معه . 1-إوجود قرار مجلس الإدارة لا الإيوجد . صفر له يوجد لدى الجمعية 5 0.50 مكتبي بتعيين محاسب الجمعية . يوجد محاسب سعودي محاسب سعودي الجنسية؟ نعم 100% 2-إوجود عقد المحاسب . الجنسية . له تم رسالإنسخة من قرار لا لم يتم الرسال. صفر التعيين ومسوغات الراتب مع تم رسالإنسخة من قرار مكتبي+ 1-إمحتوى المراسالت 6 إرفاق صورة من هويته 0.50 التعيين ومسوغات الراتب ميداني والخطابات التي تتم . نعم 100% الوطنية وبيانات التواصل وصورة من هويته الوطنية معه لى المركز؟ وبيانات التواصل معه . له مؤهلات المشرف لا الإتتناسب . صفر المالي تتناسب مع عضويته 1-إوجود مؤهلات المشرف نعم تتناسب بشكل جزئي . 50% 7 0.50 مكتبي في مجلس الإدارة كمشرف المالي . تتناسب بشكل متكامل . 100% مالي؟
افتح المادة في ميثاقصفحة 52
بطاقة الممارسة رقم 17 المجال مجلس الإدارة موضوعات التزام الجمعية بالأحكام والضوابط المنظمة لمجلس الإدارة 1-إانتخاب أعضاء مجلس الإدارة. المؤشر الممارسة وزيادة فاعليته . يتم ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفق الإجراءات التالية : 1-إيتم دعوة جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بمئة وثمانين يوما على الأقل. 2-إيقفل باب الترشيح قبل تسعين يوما من نهاية مدة مجلس الإدارة على الأقل . 3-إيرفع مجلس الإدارة أسماء المرشحين لى المركز وفق النموذج أو الطريقة المعتمدة من المركز . 4-إترفع لجنة الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة قائمة المترشحين الواردة من المركز في مقر الجمعية أو موقع الجمعية الإلكتروني قبل نهاية مدة مجلس الإدارة بخمسة عشر يوما على الأقل . 5-إتنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة الجديد باجتماعها العادي من قائمة المترشحين،إوعلى مجلس الإدارة الجديد تزويد المركز بأسماء الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب . 1. عقد ورشة عمل لمراجعة الإجراءات الحالية عند ترشيح مجلس الإدارة الجديد والترتيب للمجلس الجديد وفق الإجراءات المحددة . الأنشطة 2. جدولة الإجراءات المتعلقة بالمجلس القادم . 3. تشكيل لجنة الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية بوقت كاف . الأدوات والأدلة 1. نموذج ترشيح عضو الجمعية العمومية لعضوية مجلس الإدارة. والنماذج 2. نموذج تشكيل لجنة الانتخابات . رقم المادة مصدر الممارسة 1-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 26 أو النص 1. موافقة المركز السابقة على المجلس الذي انتهت دورته أو الذي على وشك الانتهاء . 2. قرار تشكيل لجنة الانتخابات . 3. قائمة المرشحين لعضوية المجلس الجديد . الشواهد 4. الدعوات والمراسلات التي تتم بين الجمعية والمركز . 5. الدعوات والمراسلات التي تتم بين مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية . 6. م ح اضر اجتماع لجنة الانتخابات مع مجلس الإدارة لعرض قائمة الأسماء الواردة من المركز . 7. م ح اضر فرز الأصوات النتخاب أعضاء المجلس من قائمة المترشحين .
افتح المادة في ميثاقصفحة 53
درجة الممارسة 2.50 وزن المؤشر رقم 3 %33 له مدة دورة مجلس الإدارة 1-إمحتوى موافقة المركز لم تنته قريبا وليست على لا 100% انتهت قريبا (ستة أشهر قبل مكتبي+ السابقة على المجلس الذي وشك الانتهاء . التقييم(إأو على وشك ميداني انتهت دورته أو الذي على نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي الانتهاء (شهر بعد التقييم)؟ وشك الانتهاء . لم يتم تشكيل لجنة له تم تشكيل لجنة انتخابات انتخابات في الاجتماع 1-إمحتوى قرار تشكيل لجنة لا صفر 2 في الاجتماع العمومي ميداني العمومي الذي يسبق 0.50 الانتخابات . الذي يسبق اجتماع الترشيح؟ اجتماع الترشيح . نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي له أعضاء لجنة الانتخابات لا الأعضاء ليسوا كذلك . صفر 1-إمحتوى قرار تشكيل لجنة اثنين من أعضاء الجمعية الأعضاء اثنين كحد أدنى الانتخابات . 3 العمومية كحد أدنى وغير مكتبي من أعضاء الجمعية 2-إمحتوى قائمة المرشحين نعم 100% مرشحين لعضوية المجلس العمومية وغير مرشحين لعضوية المجلس الجديد . الجديد؟ لعضوية المجلس الجديد . له دعا مجلس الإدارة جميع لا إلم يتم ذلك . صفر أعضاء الجمعية العمومية الذين تنطبق عليهم شروط 1-إمحتوى الدعوات الترشح لعضوية مجلس والمراسلات التي تتم بين 4 0.50 ميداني الإدارة قبل مئة وثمانين يوما مجلس الإدارة وأعضاء تم الدعوة وفق ما هو نعم 100% على الأقل من نهاية مدة الجمعية العمومية . محدد . مجلس الإدارة؟
افتح المادة في ميثاقصفحة 54
له تم قفالإباب الترشيح لا لم يتم ذلك . صفر قبل تسعين يوما من نهاية 1-إمحتوى المراسالت مدة المجلس على الأقل 5 0.50 ميداني والخطابات التي تتم بين تم القفالإورفع الأسماء ورفع أسماء المترشحين لى نعم 100% الجمعية والمركز . وفق ما هو محدد . المركز خلال أسبوع من قفل باب الترشيح؟ له عرضت لجنة الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة لا لم يتم عرض الأسماء . صفر قائمة أسماء المترشحين 1-إمحتوى محاضر اجتماع 6 الواردة من المركز في مقر لجنة الانتخابات مع مجلس 0.50 ميداني الجمعية أو موقع الجمعية الإدارة لعرض قائمة الأسماء الإلكتروني قبل خمسة عشر الواردة من المركز . نعم تم عرض الأسماء . 100% يوما على الأقل من نهاية مدة المجلس؟ له زود مجلس الإدارة الجديد لم يتم الرفع خلال الفترة لا صفر المركز بأسماء الأعضاء الذين 1-إمحتوى المراسالت المحددة . 7 0.50 ميداني تم انتخابهم خلال خمسة عشر والخطابات التي تتم . تم الرفع خلال الفترة نعم 100% يوما من تاريخ الانتخاب؟ المحددة .
افتح المادة في ميثاقصفحة 55
بطاقة الممارسة رقم 18 المجال مجلس الإدارة موضوعات التزام الجمعية بالأحكام والضوابط المنظمة لمجلس الإدارة 1-إالنذارات والمخالفات . المؤشر الممارسة وزيادة فاعليته . على أعضاء مجلس الإدارة الالتزام بالأحكام والضوابط المنظمة للجمعية ، والتأكد بشكل دوري من تقيد الجمعية بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة بما يضمن تلافي وقوع الجمعية في مخالفة لأي من أحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللائحة الأساسية . 1. توعية دورية لمجلس الإدارة مع العاملين للتأكد من تقيد الجمعية بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة،إبما الأنشطة يضمن تلافي وقوع الجمعية في مخالفات مالية أو دارية أو فنية. 2. المراجعة الدورية لمدى التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح السارية بالمملكة . الأدوات والأدلة والنماذج - مصدر الممارسة 1-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 87 رقم المادة 23-19- 2- نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . أو النص 36-35 الشواهد 2.إتقارير تصحيح المخالفات . 3. تقارير عدم وجود أية مخالفات مالية أو دارية أو فنية على الجمعية.إ. درجة الممارسة 2.00 وزن المؤشر رقم 3 33% له حصلت الجمعية على لا الإيوج د 100% نذار أو مخالفة خلال العام المالي السابق وحتى تاريخ مكتبي 1- تقارير المخالفات نعم يتم الانتقالإللسؤالإالتالي الزيارة؟ 2.00 وميداني والنذارات . له تم تصحيح المخالفات أو لا لم يتم التصحيح صفر 2 النذارات خلال المدة المحددة؟ نعم تم التصحيح خلال المدة 100%
افتح المادة في ميثاقصفحة 56
المؤشر الرابع (التزام الجمعية ب نشاء فروعها ومكاتبها وفق ما تحدده الأنظمة واللوائح( المجال:إالفروع والمكاتب (الوزن 3%)
افتح المادة في ميثاقصفحة 57
بطاقة الممارسة رقم 19 المجال الفروع والمكاتب موضوعات التزام الجمعية ب نشاء فروعها ومكاتبها وفق ما تحدده الأنظمة 1- نشاء الفروع داخل المملكة . المؤشر الممارسة واللوائح. تنشئ الجمعية فروعها داخل المملكة بعد موافقة الوزير أو من يفوضه والجهة المشرفة وتقديم ما يلي : 1-إما يثبت موافقة الجمعية العمومية على نشاء الفرع . 2-إتحديد مقر الفرع،إوالنطاق الإداري لخدماته . 3-إتحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لدارته،إوصورة من الهوية الوطنية لكل منهم،إمع بيانات التواصل معهم. 4-إما يثبت قدرة الجمعية على تشغيل الفرع وضمان استدامته . 1- مراجعة مسوغات نشاء الفروع الحالية في الجمعية والتأكد من تباع الإجراءات والحصول على موافقة الوزير الأنشطة أو من يفوضه والجهة المشرفة . 2- تحديد اختصاصات الفروع والهياكل الإداري لها -إن وجدت- . الأدوات والأدلة 1-إنموذج تحديد احتياجات الجمعية من الفروع . والنماذج 2-إنموذج فتح فرع جديد . مصدر الممارسة 2-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . أو النص 16 الشواهد 1. قائمة بفروع الجمعية داخل المملكة وبياناتها الرئيسية . 2. موافقة المركز والجهة المشرفة على نشاء الفروع . بطاقة تقييم الممارسة رقم 19 درجة الممارسة 3 وزن المؤشر رقم 4 %3 م آلية السؤال الدرجة آلية التحقق الحالة النسبة 1-إمحتوى قائمة فروع له يوجد لدى الجمعية فروع لا الإيوجد فروع . 100% 1 مكتبي الجمعية داخل المملكة ومكاتب داخل المملكة؟ نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي . وبياناتها الرئيسية . له نصت اللائحة الأساسية لا الإلم تنص اللائحة . صفر 1- محتوى اللائحة 2 على نشاء الفروع والمكاتب 3.00 مكتبي الأساسية نعم يتم الانتقال لى السؤالإالثاني داخل المملكة له توجد موافقة من المركز 1-إمحتوى موافقة المركز لا الإتوجد موافقة . صفر 3 والجهة المشرفة على نشاء مكتبي والجهة المشرفة على نشاء توجد موافقة من المركز نعم 100% هذه الفروع والمكاتب؟ الفروع . والجهة المشرفة .
افتح المادة في ميثاقصفحة 58
المؤشر الخامس (التزام الجمعية ب عداد التقارير الدورية المطلوبة ورفعهالإلمركز خلال الفترات المحددة( المجال:إالتقارير (الوزن 8.50%)
افتح المادة في ميثاقصفحة 59
بطاقة الممارسة رقم 20 المجال التقارير 1- عداد ورفع التقرير السنوي المعتمد وصورة من الميزانية التقديرية للعام موضوعات التزام الجمعية ب عداد التقارير الدورية المطلوبة ورفعهالإلمركز الجديد لى المركز . المؤشر الممارسة خلال الفترات المحددة . 2-إرفع التقارير المالية للسنة المنتهية لى المركز خلال 4إأشهر . تلتزم الجمعية ب عداد التقارير المطلوبة وترفعه الإلمركز خلال الأربعة أشهر من نهاية السنة المالية كما يلي : 1- التقرير السنوي المفصل عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية والمعتمد من مراجع الحسابات ومن الجمعية العمومية . 2- تقرير الميزانية التقديرية للعام الجديد والمعتمدة من الجمعية العمومية . 3- تقرير مفصل يشتمل على رصد برامج وأنشطة الجمعية والمعتمد من الجمعية العمومية . 1- التأكد من عداد التقرير السنوي المالي واعتماده من مراجع الحسابات والجمعية العمومية ورفعه للمركز في الوقت المحدد . الأنشطة 2- التأكد من عداد الميزانية التقديرية للعام الجديد واعتمادها من الجمعية العمومية ورفعهالإلمركز في الوقت المحدد . 3- إعداد تقرير مفصل لبرامج وأنشطة الجمعية واعتماده من الجمعية العمومية ورفعه للمركز في الوقت المحدد . الأدوات والأدلة والنماذج 1-إنموذج حصر برامج وأنشطة الجمعية . مصدر الممارسة 2-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . أو النص 38 1. التقرير السنوي المفصل عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية والمعتمد من مراجع الحسابات والجمعية العمومية . الشواهد 2. التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية والمعتمد من الجمعية العمومية . 3. الميزانية التقديرية المعتمد ة من الجمعية العمومية . 4. محاضر اجتماعات الجمعية العمومية . 5. المراسالت والخطابات التي تتم بين الجمعية والمركز .
افتح المادة في ميثاقصفحة 60
درجة الممارسة 5.50 وزن المؤشر رقم 5 8.50% 1- العقد بين الجمعية لا الإيوجد تعاقد صفر له تم التعاقد مع مراجع والمراجع الحسابات حسابات معتمد لدى المركز الخارجي . 3 أو مصنف لدى الهيئة 1.50 ميداني 2- ترخيص المكتب من نعم يوجد تعاقد بشكل كامل 100% السعودية للمراجعين الهيئة السعودية والمحاسبين؟ للمراجعين والمحاسبين . 1-إمحتوى التقرير السنوي الإيوجد تقرير مالي لا صفر له يوجد تقرير سنوي المفصل عن القوائم المالية سنوي. مفصل عن القوائم المالية والمعتمد من الجمعية 4 ومعتمد من مراجع حسابات 1.00 مكتبي العمومية . يوجد تقرير مالي سنوي خارجي وإمن الجمعية 2-إمحتوى محاضر نعم 100% بشكل متكامل . العمومية؟ اجتماعات الجمعية العمومية . لا لم يتم رفعه للمركز . صفر له تم رفعه للمركز خلال 1-إمحتوى المراسالت تم رفعه لكن بعد الأربعة نعم 50% 5 الأربعة أشهر من نهاية السنة 0.50 ميداني والخطابات التي تتم بين أشهر . المالية؟ الجمعية والمركز . تم رفعه خلال الأربعة نعم 100% أشهر . 1-إمحتوى التقرير المفصل لا الإيوجد تقرير سنوي . صفر له يوجد تقرير سنوي المشتمل على رصد برامج مفصل عن البرامج والأنشطة وأنشطة الجمعية . 6 2.00 مكتبي يوجد تقرير بشكل معتمد من الجمعية 2-إمحتوى محاضر نعم 100% متكامل . العمومية؟ اجتماعات الجمعية العمومية . لا لم يتم رفعه للمركز . صفر له تم رفعه للمركز و 1-إمحتوى المراسالت تم رفعه لكن بعد الأربعة (مجلس الإدارة)إخلال الأربعة 50% 7 0.50 ميداني والخطابات التي تتم بين أشهر . أشهر من نهاية السنة نعم الجمعية والمركز . تم رفعه خلال الأربعة المالية؟ 100% أشهر .
افتح المادة في ميثاقصفحة 61
بطاقة الممارسة رقم 21 المجال التقارير موضوعات 1- عداد ورفع التقارير المالية الربعية التزام الجمعية ب عداد التقارير الدورية المطلوبة ورفعهالإلمركز المؤشر الممارسة من قبل المشرف المالي . خلال الفترات المحددة . تعد الجمعية التقارير المالية الدورية (الربعية)إعن طريق المشرف المالي وتوقع من قبله بالإضافة لى مدير الجمعية ومحاسبها، وتعرض على مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر،إثم تزو د المركز بنسخة منه . 1. التأكد من وجود المعرفة المهنية لدى المشرف المالي ب عداد الت قارير الربعية . 2. إعداد التقارير المالية واعتمادها من قبل محاسب ومدير الجمعية . الأنشطة 3. عرض التقارير المالية الربعية بعد اعتمادها على مجلس الإدارة. 4. رفع نسخة من التقارير المالية الربعية للمركز . الأدوات والأدلة والنماذج - رقم المادة مصدر الممارسة 1-إالالئحة الأساسية للجمعية. 60 أو النص 1. التقارير المالية الدورية الربعية المعدة من قبل المشرف المالي . الشواهد 2. م ح اضر مجلس الإدارة . 3. المراسالت والخطابات التي تتم بين الجمعية والمركز .
افتح المادة في ميثاقصفحة 62
درجة الممارسة 3 وزن المؤشر رقم 5 8.50% له قام المشرف المالي 1-إمحتوى التقارير المالية لا الإتوجد تقارير مالية ربعية. صفر بإعداد التقارير المالية الدورية 1 الربعية خلال السنة المالية مكتبي الدورية الربعية المعدة من الحالية والسابقة؟ نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي قبل المشرف المالي . لم تكن التقارير الربعية لا صفر 1.50 له كانت التقارير ربعية مكتملة . 1-إمحتوى التقارير المالية ومكتملة (أربعة تقارير في توجد تقارير مالية لكن غير 2 مكتبي الدورية الربعية المعدة من 50% السنة المالية بحيث يكون مكتملة . قبل المشرف المالي . نعم تقرير واحد كل ثلاثة أشهر(؟ توجد تقارير مالية ربعية 100% ومكتملة . لم يتم عرضها على مجلس 2-إمحتوى محاضر مجلس لا صفر له تم عرضها على مجلس الإدارة. 3 1.00 ميداني الإدارة الذي ناقش فيه الإدارة ومناقشتها؟ تم عرضها بشكل جزئي . 50% التقرير . نعم تم عرضها بشكل متكامل . 100% لم يتم تزويد المركز بنسخ له تم تزويد المركز بنسخة 1-إمحتوى المراسالت لا صفر 4 0.50 ميداني منها . منه؟ والخطابات التي تتم . نعم تم تزويد المركز بنسخ منها . 100%
افتح المادة في ميثاقصفحة 63
المؤشر السادس (التزام الجمعية بكافة مستوياتها الإدارية بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموالإمن خلال المؤشرات والسياسات والإجراءات الداخلية(. المجال:إالأنظمة السارية في المملكة (أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال) (الوزن 14.50%)
افتح المادة في ميثاقصفحة 64
الأنظمة السارية في المملكة المجال 1-إوضع التدابير لتحديد وفهم بطاقة الممارسة رقم 22 (أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله موضوعات مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال( الممارسة والتقييم والتوثيق والتحديث التزام الجمعية بكافة مستوياتها الإدارية بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بشكل مستمر . المؤشر وغسل الأموالإمن خلال المؤشرات والسياسات والإجراءات الداخلية . تحدد الجمعية مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله ويتم فهمها،إوتقييمها،إوتوثيقها،إوتحديثها بشكل مستمر،إمع الأخذ بالحسبان المخاطر المتأصلة والكامنة التالية : 1-إالمخاطر المرتبطة بالعملاء . 2-إالبلدان والمناطق الجغرافية. 3-إالمنتجات أو الخدمات . 4-إالمعامالت أو قنوات التسليم. 1. عقد ورشة عمل لتحديد التدابير اللازمة لمخاطر جرائم الإرهاب وتمويله المحتملة وفهمها وتقييمها وتوثيقها ويتم مراجعتها بشكل مستمر . الأنشطة 2. التأكد من التقييم الذاتي للجمعية وذلك للمخاطر المتأصلة والكامنة المحتملة واتخاذ التدابير اللازمة. 3. اتخاذ القرارات والتوصيات على نتائج التقييم. الأدوات والأدلة والنماذج 1-إأداة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة . مصدر الممارسة 1- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله . أو النص 18 1- تقارير أنشطة وبرامج تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها . الشواهد 2- نتائج التقييم الذاتي للمخاطر الداخلية. 3- محاضر الاجتماعات الداخلية لتي تحتوي على القرارات والتوصيات المبينة على نتائج التقييم.
افتح المادة في ميثاقصفحة 65
درجة الممارسة 6 وزن المؤشر رقم 6 14.50% له الجمعية ملزمة لا غير ملزمة . 100% بتطبيقات ضافية لمكافحة مخاطر تمويل الإرهاب وثيقة تحتوي على أسماء وغسل الأموال؟ الجمعيات التي تحتاج لى نعم الانتقال لى السؤالإالتالي له قامت الجمعية ب عداد 2.00 مكتبي تطبيقات ضافية فيما يتعلق لا لم يتم عداد الوثيقة. صفر وثيقة مخاطر تمويل الإرهاب بمكافحة مخاطر تمويل 2 وغسل الأموالإتتطابق مع الإرهاب وغسل الأموال. عمل الجمعية؟ نعم تم عداد وثيقة الإمخاطر . 100% لم يتم تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب له قامت الجمعية بتحديد لا صفر 1-إمحتوى تقارير أنشطة وتمويله وتقييمها وفهم مخاطر جرائم الإرهاب 3 1.00 مكتبي وبرامج تحديد وفهم مخاطر وتوثيقها . وتمويله لديها؟ تم تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب لديها . نعم جرائم الإرهاب وتمويله 100% وتقييمها وتوثيقها . لا لم يتم عداد القائمة . صفر له قامت الجمعية ب عداد قائمة مخاطر تمويل الإرهاب 2- قائمة مخاطر مطابقة مع 1.00 مكتبي نعم تم عداد قائمة مخاطر 4 وغسل الأموالإتتطابق مع عمل الجمعية . مطابقة مع عمل 100% عمل الجمعية؟ الجمعية . 1-إمحتوى تقييم المخاطر لم يتم تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة . لا المتأصلة والكامنة ولم صفر له أخذت الجمعية بعين يتم وضع التدابير لذلك . الاعتبار تقييم المخاطر 1.00 مكتبي 2-إمحتوى محاضر 5 المتأصلة والكامنة ووضع الاجتماعات التي تحتوي على تم تقييم المخاطر التدابير لذلك؟ القرارات والتوصيات المبينة نعم المتأصلة والكامنة وتم 100% على نتائج التقييم. وضع التدابير لذلك . له تم اتخاذ القرارات 1-إمحتوى محاضر لا لم يتم ذلك . صفر وتوصيات بعد استعراض نتائج الاجتماعات التي تحتوي على 6 1.00 مكتبي تم يشكل جزئي . 50% التقييم للتعامل مع المخاطر القرارات والتوصيات المبينة نعم والحد منها؟ على نتائج التقييم. تم بشكل متكامل . 100%
افتح المادة في ميثاقصفحة 66
الأنظمة السارية في المملكة 1-إوضع السياسات والإجراءات والضوابط بطاقة الممارسة رقم 23 المجال (أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب وتنفيذها بفعالية لمكافحة جرائم موضوعات الإرهاب وتمويله . وتمويله وغسل الأموال( الممارسة 2-إتحديد محتويات السياسات والإجراءات التزام الجمعية بكافة مستوياتها الإدارية بمكافحة جرائم الإرهاب والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم المؤشر وتمويله وغسل الأموالإمن خلال المؤشرات والسياسات الإرهاب وتمويله . والإجراءات الداخلية . تحد د الجمعية السياسات والإجراءات والضوابط ويتم تنفيذها بفعالية لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله للحد من أي مخاطر ممكنة على أن تشتمل ما يلي : 1-إالأحكام المتصلة بالتدابير المتعلقة ب جراءات دارة المخاطر 4- جراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف لعالقات العمل قبل تمام عملية التحقق من العميل . منسوبيها . 2- جراءات البلاغ عن المعاملات المشبوهة . 5-إبرامج تدريب الموظفين المستمرة . 3-إترتيبات عمل دارة الالتزام المناسبة لمكافحة جرائم الإرهاب 6-إآلية تدقيق مستقلة الختبار فاعلية وكفاية السياسات وتمويله،إبما في ذلك تعيين مسؤول عن هذا الجانب على مستوى والإجراءات والضوابط الخاصة بمكافحة جرائم الإرهاب الإدارة العليا. وتمويله . 1. عقد ورشة عمل مع بعض الخبراء لتحديد السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الأنشطة وتنفيذها بفعالية مع الحرص على أن تتضمن ما تم تحديده في اللوائح والأنظمة . الأدوات والأدلة 1- دليل سياسات و جراءات العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله . والنماذج 2- أداة تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة 1-إنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله . 67 رقم المادة مصدر الممارسة 2-اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله . أو النص 18 الشواهد 1. قائمة السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بتدابير العناية الواجبة لمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله . درجة الممارسة 0.50 وزن المؤشر رقم 6 14.50% لم يتم تحديد السياسات والإجراءات والضوابط له قامت الجمعية بتحديد 1-إمحتوى قائمة السياسات لا صفر السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة جرائم والإجراءات والضوابط والضوابط المتعلقة 0.50 الإرهاب وتمويله . 1 مكتبي المتعلقة بتدابير العناية بمكافحة جرائم الإرهاب تم تحديد السياسات وتمويله؟ الواجبة لمكافحة جرائم والإجراءات والضوابط نعم الإرهاب وتمويله . المتعلقة بمكافحة جرائم 100% الإرهاب وتمويله .
افتح المادة في ميثاقصفحة 67
الأنظمة السارية في المملكة 1-إالتقيد بنظام مكافحة غسل بطاقة الممارسة رقم 24 المجال الأموال. (أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله موضوعات 2-إوضع المؤشرات الدالة على وغسل الأموال( الممارسة وجود شبهة عمليات غسل التزام الجمعية بكافة مستوياتها الإدارية بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله المؤشر أموال. وغسل الأموالإمن خلال المؤشرات والسياسات والإجراءات الداخلية . تحدد الجمعية المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال،إويتم تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره تلك الجهات الرقابية بهذا الخصوص . 1. عقد ورشة عمل بمشاركة بعض الخبراء في هذا المجالإلتحديد المؤشرات التي يمكن أن تقود لى وجود شبهة الأنشطة غسل أموالإويتم تحديثها بشكل مستمر . الأدوات والأدلة والنماذج - 1-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . رقم المادة 40 مصدر الممارسة 2-إالالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. أو النص 3/إ15 الشواهد 1. قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسل أموالإ. درجة الممارسة 5 وزن المؤشر رقم 6 14.50% له قامت الجمعية بتحديد 1-إمحتوى قائمة المؤشرات لا الإتوجد مؤشرات . صفر مؤشرات دالة (محدثة سنويا) 2.00 1 عند وجود شبهة عمليات مكتبي الدالة على وجود شبهة توجد مؤشرات بشكل نعم 100% غسل أموال؟ متكامل . غسيل أموالإ. له يتم استخدام وسيلة الإتستخدم وسيلة لا صفر التعاملات النقدية غير 1- وسائل جمع التبرعات التعاملات النقدية . الإلكترونية في جمع ميداني 2- قنوات صرف المساعدات 2 يتم الانتقالإللسؤال التبرعات أو صرفها للمستفيدين نعم 100% للمستفيدين؟ الثاني 3.00 له تلتزم الجمعية في 1- سندات القبض والصرف لا الإتلتزم في الإجراء . صفر الإجراءات النظامية المتعلقة 2- محتوى اللائحة فيما ميداني 3 باستقبالإالتبرعات وصرفها يخص وسائل جمع تلتزم الجمعية في نعم 100% للمستفيدين؟ التبرعات الإجراءات .
افتح المادة في ميثاقصفحة 68
الأنظمة السارية في المملكة 1-إالجراءات المطلوبة عند الاشتباه بطاقة الممارسة رقم 25 المجال (أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله موضوعات بجريمة غسل أموال. 2-إحظر بالغ أو تنبيه العميل أو أي وغسل الأموال( الممارسة شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل التزام الجمعية بكافة مستوياتها الإدارية بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الأموالإبالعمليات الجارية . المؤشر وغسل الأموالإمن خلال المؤشرات والسياسات والإجراءات الداخلية . تلتزم الجمعية باتباع الإجراءات المحددة عند الاشتباه أو ذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموالإأو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموالإأو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموالإأو بعالقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموالإبما في ذلك محاولات جراء مثل هذه العمليات وهي : 1- بالغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورا وبشكل مباشر -عبر نموذجهم المعتمد لذلك-،إوتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوفرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة . 2-إاالستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات ضافية . كما يتم تج ن إب تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرا بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم لى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقا جنائيا جار أو قد أجري . 1. تحديد الإجراءات المطلوبة سواء الداخلية أو الخارجية عند الاشتباه بجريمة غسل أموالإ. 2. عقد ورش عمل لتوضيح هذه الإجراءات وتفعيلها . الأنشطة 3. التأكيد على عدم تنبيه العميل أو أي شخص آخر أن تقريرا بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قدمت أو سوف تقدم لى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقا جنائيا جار أو قد أجري . الأدوات والأدلة 1-إنموذج الاشتباه بجرائم غسل الأموال. والنماذج 2-إنموذج الإدارة العامة للتحريات المالية المعتمد . 1-إنظام مكافحة غسل الأموال. رقم المادة مصدر الممارسة 16 أو النص 2-إالالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. 1/إ15 الشواهد 1. قائمة السياسات والإجراءات عند الاشتباه في أن الأموالإأو بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموالإأو أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموالإ.
افتح المادة في ميثاقصفحة 69
درجة الممارسة 2 وزن المؤشر رقم 6 14.50% له لدى الجمعية جراءات واضحة تلتزم بها ذا توافرت لا الإتوجد جراءات واضحة . صفر لديهم أسباب معقولة للاشتباه 1-إمحتوى قائمة السياسات في أن الأموالإأو بعضها تمثل والإجراءات عند الاشتباه في عمليات لها علاقة بغسل الأموالإأو أنها سوف تستخدم أن الأموالإأو بعضها تمثل 1.00 1 في عمليات غسل أموالإأو مكتبي عمليات لها علاقة بغسل بعالقة أو ارتباط أي من الأموالإأو أنها سوف العمليات،إأ وإالصفقات نعم توجد جراءات واضحة . 100% المعقدة،إأو الضخمة أو غير تستخدم في عمليات غسل الطبيعية بعمليات غسل أموال. الأموال؟ له توجد جراءات لتجنب تنبيه 1-إمحتوى قائمة السياسات لا الإتوجد جراءات . صفر العميل أو أي شخص آخر بأن والإجراءات عند الاشتباه في تقريرا بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد أن الأموالإأو بعضها تمثل 1.00 مكتبي 2 قدمت أو سوف تقدم لى عمليات لها علاقة بغسل الإدارة العامة للتحريات المالية الأموالإأو أنها سوف نعم توجد جراءات واضحة . 100% أو أن تحقيقا جنائيا جار أو قد أجري؟ تستخدم في عمليات غسل أموال.
افتح المادة في ميثاقصفحة 70
الأنظمة السارية في المملكة بطاقة الممارسة رقم 26 المجال 1-إتنفيذ البرامج التوعوية (أنظمة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله موضوعات الداخلية الوقائية من جرائم وغسل الأموال( الممارسة الإرهاب وتمويله . التزام الجمعية بكافة مستوياتها الإدارية بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله المؤشر وغسل الأموالإمن خلال المؤشرات والسياسات والإجراءات الداخلية . تقدم الجمعية البرامج التوعوية للعاملين فيهالإتعميق الوعي لديهم وتمكينهم من تحديد نقاط الضعف التي يمكن استغلالها من قبل ممولي الإرهاب،إوتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل أنفسهم ضد هذا الاستغلال. 1. عقد ورش عمل وبرامج توعوية داخلية للعاملين في الجمعية والمتطوعين بما يزيد من قدراتهم ووعيهم لتحديد الأنشطة التدابير عند وجود المخاطر الممكنة . الأدوات والأدلة والنماذج - مصدر الممارسة 1-إالالئحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال. الفقرة 1/14 الشواهد 1- تقارير البرامج التوعوية للعاملين في الجمعية . درجة الممارسة 1 وزن المؤشر رقم 6 14.50% له توجد برامج توعوية لنشر الإتوجد برامج توعوية وتعميق الوعي داخل لا صفر 1-إمحتوى تقارير البرامج الجمعية حول نقاط الضعف 1.00 للعاملين في الجمعية . 1 مكتبي التوعوية للعاملين في توجد برامج بشكل الممكنة والتي قد تستغل نعم 100% من قبل ممولي الإرهاب؟ الجمعية . متكامل .
افتح المادة في ميثاقصفحة 71
المؤشر السابع (التزام الجمعية بالأنظمة والضوابط عند تنفيذ البرامج والأنشطة داخل نطاقها الإداري أو داخل المملكة أو خارجها( المجال:إالأنشطة والفعاليات والتعاقدات (الوزن 5%)
افتح المادة في ميثاقصفحة 72
بطاقة الممارسة رقم 27 المجال 1-إالحصول على الترخيص وممارسة الأنشطة والفعاليات والتعاقدات موضوعات الأنشطة وفق الأهداف . التزام الجمعية بالأنظمة والضوابط عند تنفيذ البرامج والأنشطة داخل المؤشر الممارسة 2إ– ممارسة الجمعية للأنشطة خارج نطاقها الإداري أو داخل المملكة أو خارجها . نطاقها الإداري . تلتزم الجمعية بوجود الترخيص الساري له إا عند تنفيذ البرامج والأنشطة،إو ا لإتنفذ أ ي برنامج أو نشاط مخالف لأهدافها المحددة في لائحتها الأساسية وتصنيف الجمعية المعتمد . الإتمارس الجمعية أي برامج أو أنشطة لها خارج نطاقها الإداري الإبموافقة المركز . 1. التأكد من سريان التراخيص المطلوبة . الأنشطة 2. التأكد من عدم ممارسة أي نشاط لا يتفق مع أهداف الجمعية المحددة في لائحتها الأساسية . 3. حصر جميع البرامج والأنشطة خارج نطاق الجمعية الإداري والتأكد من وجود موافقة المركز عل ذلك . الأدوات والأدلة 1- نموذج عقد برنامج أو فعالية للجمعية . والنماذج 2- نموذج ممارسة نشاط خارج نطاق الجمعية الإداري. رقم المادة مصدر الممارسة 1-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 14,إ84 أو النص 1. شهادة تسجيل الجمعية . 2. اللائحة الأساسية المعتمدة والمحدثة للجمعية . الشواهد 3. التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية . 4. قائمة البرامج والأنشطة خارج نطاق الجمعية الإداري (نطاق الخدمة)إ-إن وجدت_إ. 5. موافقة الوزير للبرامج والأنشطة خارج النطاق الإداري _إن وجدت -إ. 6. التقرير السنوي المفصل والمشتمل على رصد برامج وأنشطة الجمعية .
افتح المادة في ميثاقصفحة 73
درجة الممارسة 4 وزن المؤشر رقم 7 %5.00 له شهادة تسجيل الجمعية 0.50 لا شهادة التسجيل منتهية . صفر 1 سارية؟ مكتبي 1-إشهادة التسجيل للجمعية . نعم شهادة التسجيل سارية . 100% لا الأنشطة غير متطابقة . صفر 1إ– شهادة التسجيل للجمعية . له أنشطة الجمعية 0.50 ميداني 2إ– محتوى التقرير السنوي 2 متطابقة مع تصنيفها؟ نعم الأنشطة متطابقة 100% المفصل والمشتمل على رصد برامج وأنشطة الجمعية . له توجد برامج وأنشطة لا الإيوجد تعارض . 100% للجمعية متعارضة مع مكتبي+ 1-إمحتوى التقرير السنوي أهدافها المحددة في 1.00 ميداني يوجد تعارض بشكل 3 المفصل والمشتمل على رصد نعم صفر اللائحة الأساسية وبدون متكامل . موافقة من المركز؟ برامج وأنشطة الجمعية . لا الإيوجد توثيق . صفر له يوجد توثيق لتتبع وصول 1-كشف استلام الخدمات مكتبي+ الخدمة والمساعدات 1.00 والمساعدات . 4 ميداني يوجد توثيق بشكل للمستفيدين؟ نعم 100% 2-كشف الحساب يوضح متكامل . التحويلات المالية للمستفيدين . له لدى الجمعية برامج أو لا الإتوجد . 100% 1-إمحتوى قائمة البرامج أنشطة خارج نطاقها مكتبي 5 والأنشطة خارج نطاق الجمعية نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي الإداري؟ 1.00 الإداري (نطاق الخدمة)إ. لا الإتوجد موافقة . صفر له توجد موافقة من 1-إمحتوى موافقة المركز مكتبي 6 المركز؟ للبرامج والأنشطة خارج النطاق نعم توجد موافقة . 100% الإداري.
افتح المادة في ميثاقصفحة 74
بطاقة الممارسة رقم 28 المجال 1-إالمشاركة في الفعاليات الأنشطة والفعاليات والتعاقدات والعضويات خارج المملكة . موضوعات التزام الجمعية بالأنظمة والضوابط عند تنفيذ البرامج والأنشطة داخل 2إ– الحصول على الموافقة المؤشر الممارسة نطاقها الإداري أو داخل المملكة أو خارجها . للتعاقدات الدولية . تلتزم الجمعية بعدم المشاركة في الفعاليات أو الأنشطة أو تقديم أي خدمة خارج المملكة أو الحصول على عضوية من حدى الجهات الدولية الإبموافقة كتابية من المركز والجهة المشرفة . تلتزم الجمعية قبل القيام بالتعاقدات الدولية أو الاتفاقيات الدولية مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية بأخذ الموافقات من المركز والجهة المختصة. 1. حصر جميع البرامج والأنشطة للجمعية خارج المملكة والتأكد من وجود موافقة المركز والجهة المشرفة . 2. حصر جميع التعاقدات والشراكات مع منظمات من خارج المملكة والتأكد من وجود موافقة كتابية من المركز الأنشطة والجهة المختصة . 3. التأكد من الالتزام بالإجراءات المحددة قبل القيام بأي تواصل أو تعاقد مع جهة من خارج المملكة . 1- نموذج قامة فعالية أو نشاط أو تقديم خدمة خارج المملكة . الأدوات والأدلة 2- نموذج الحصول على عضوية خارج المملكة . والنماذج 3- نموذج التعاقد أو الشراكة مع جهة خارج المملكة . مصدر الممارسة 2- اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . أو النص 1. قائمة الفعاليات والأنشطة والخدمات للجمعية خارج المملكة . 2. التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية . الشواهد 3. قائمة العضويات والشراكات مع جهات خارج المملكة . 4. قائمة التعاقدات أو الشراكات أو الاتفاقيات مع دول أو منظمات أو مؤسسات دولية . 5. موافقات المركز والجهة المشرفة .
افتح المادة في ميثاقصفحة 75
درجة الممارسة 1 وزن المؤشر رقم 7 5.00% 1-إمحتوى قائمة الفعاليات لا الإتوجد . 100% والأنشطة والخدمات للجمعية له لدى الجمعية برامج ،إأ و أنشطة أو خدمات تقدمها أو خارج المملكة . 1 مكتبي نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي عضويات خارج المملكة؟ 2-إمحتوى قائمة العضويات 0.50 والشراكات مع الجهات خارج المملكة . لا الإتوجد موافقة . صفر له توجد موافقة كتابية من مكتبي 1-إمحتوى موافقات الوزير الوزير والجهة المشرفة؟ توجد موافقة من المركز 2 نعم 100% والجهة المشرفة . والجهة المشرفة . لا الإتوجد , 100% 1-إمحتوى قائمة التعاقدات أو الشراكات أو الاتفاقيات له توجد تعاقدات أو شراكات أو اتفاقيات مع مع دول أو منظمات أو مكتبي 3 دول أو منظمات أو مؤسسات دولية . نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي مؤسسات دولية؟ 2إ– محتوى قائمة العضويات 0.50 والشراكات مع الجهات خارج المملكة . الإتوجد موافقة من لا صفر المركز والجهة المختصة . له توجد موافقة على ذلك مكتبي 1-إمحتوى موافقات المركز 4 من المركز والجهة المختصة؟ توجد موافقة من المركز والجهة المختصة . نعم 100% والجهة المختصة .
افتح المادة في ميثاقصفحة 76
المؤشر الثامن (التزام الجمعية بالأنظمة والضوابط المنظمة لإليرادات والمصروفات وامتالك العقارات( المجال:إاليرادات والمصروفات والتملك (الوزن 5.50%)
افتح المادة في ميثاقصفحة 77
المجال 1-إحمالت جمع التبرعات واستخدام جزء منها بطاقة الممارسة رقم 29 الإيرادات والمصروفات والتملك في نشاط آخر غير الغرض الذي جمعت من موضوعات أجله. التزام الجمعية بالأنظمة والضوابط المنظمة ل ليرادات المؤشر الممارسة 2-إصرف أموالإالجمعية لتحقيق أغراضها . والمصروفات وامتالك العقارات . 3-إالتصرف في فائض الإيرادات لدى الجمعية ووضعها في أوقاف أو استثمارات. تلتزم الجمعية بالضوابط المتعلقة بحمالت جمع التبرعات والتصرف فيها وفق ما يلي : 1. ترفع طلبات الموافقة على جمع التبرعات لى المركز وذلك لغير الجمعيات ذات النفع العام . 2. الإيتم استخدام نقاط البيع الستقبالإالتبرعات الإعن طريق الهاتف الثابت الخاص بالجمعية . 3. توثيق جميع موارد الجمعية والتأكد بأن يراداتها أنفقت بما يتفق مع أهدافها. 4. يرفع طلب لى المركز لاستخدام التبرعات التي سبق جمعها في نشاط معين لنشاط آخر غير الغرض الذي جمعت ألجله . 5. الإيتم صرف أي مبلغ من أموالإالجمعية في غير تحقيق أغراضه . 6. تؤخذ موافقة الجمعية العمومية عند استخدام فائض الإيرادات في أوقاف الجمعية،إأو أن يتم استثمارها في مجالات مرجحة الكسب تضمن لها الحصول على مورد ثابت،إأو أن تعيد توظيفها في المشروعات النتاجية والخدمية . 1. حصر الوسائل التي تستخدمها الجمعية في استقبالإالتبرعات والتأكد من سلامتها وتوثيقها . 2. التأكد من عدم استخدام التبرعات في نشاط آخر غير ما جمعت ألجله من دون موافقة المركز . الأنشطة 3. التأكد من عدم صرف أي مبلغ في غير أغراض الجمعية . 4. الحصول على موافقة الجمعية العمومية عند استخدام فائض الري ادات في أوقاف أو استثمارات . 1. نموذج طلب موافقة الستقبالإالتبرعات . الأدوات والأدلة 2. نموذج طلب موافقة لاستخدام التبرعات في نشاط آخر . والنماذج 3. نموذج طلب موافقة الجمعية العمومية لاستخدام فائض الإيرادات في الأوقاف والاستثمار . 1-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 37 مصدر الممارسة 3-إالالئحة الأساسية للجمعية. أو النص 56 4-إالتعاميم ذات العلاقة . 1. شهادة التسجيل للجمعية . 2. التقارير المالية التي توثق التبرعات لهذه البرامج غير ما جمعت ألجله -إن وجدت-إ. الشواهد والأنشطة . 5. التقرير السنوي لبرامج وأنشطة الجمعية . 3. موافقة المركز على جمع التبرعات . 6. موافقة الجمعية العمومية على استخدام فائض 4. موافقة المركز على استخدام التبرعات في نشاط الايرادات -إن وجدت-إفي أوقاف أو استثمارات . آخر
افتح المادة في ميثاقصفحة 78
بطاقة تقييم الممارسة رقم 29 درجة الممارسة 3 وزن المؤشر رقم 8 5.50% لا الإيتم جمع التبرعات . 100% له تقوم الجمعية بحمالت مكتبي 1 لجمع التبرعات؟ 1-إمحتوى التقارير المالية . نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي 1.00 الإتوجد موافقة من لا صفر له توجد موافقة من المركز المركز . ميداني 1-إوجود موافقة المركز 2 بذلك؟ على جمع التبرعات . نعم توجد موافقة من المركز . 100% لم يتم استخدامها في له تم استخدام التبرعات التي لا 100% 1-إمحتوى التقارير المالية . ذلك . تم جمعهالإغرض معين في مكتبي 3 2-إمحتوى جابات نشاط آخر غير ما جمعت ألجله؟ المعينين. نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي 1.00 1-إوجود موافقة المركز الإتوجد موافقة من لا صفر له توجد موافقة من المركز المركز . ميداني على استخدام التبرعات 4 على ذلك؟ في نشاط آخر غير ما نعم توجد موافقة من المركز . 100% جمعت ألجله . له تم استخدام فائض يرادات لا لم يتم ذلك . 100% معينة و دخالها في أوقاف 1-إمحتوى التقارير المالية . الجمعية،إأو تم استثمارها في 2-إمحتوى التقرير مجالات مرجحة الكسب تضمن ميداني السنوي لبرامج وأنشطة لها الحصول على مورد ثابت،إأو الجمعية . نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي تم عادة توظيفها في 3-إمحتوى جابات المشروعات النتاجية والخدمية؟ 1.00 المعينين. لم يتم أخذ موافقة لا صفر الجمعية العمومية . له تم أخذ موافقة الجمعية ميداني 1-إمحتوى محاضر اجتماع 6 العمومية على ذلك؟ الجمعية العمومية . تم أخذ موافقة الجمعية نعم 100% العمومية .
افتح المادة في ميثاقصفحة 79
بطاقة الممارسة رقم 30 المجال الإيرادات والمصروفات والتملك موضوعات 1-إاستقبالإالعانات من خارج التزام الجمعية بالأنظمة والضوابط المنظمة ل ليرادات والمصروفات المؤشر الممارسة المملكة دون طلب . وامتالك العقارات . تلتزم الجمعية بعدم استقبالإأي عانات من خارج المملكة الإبعد موافقة المركز . 1. مراجعة قوائم الإيرادات والتأكد من سلامة الإيرادات المالية القادمة من خارج المملكة . الأنشطة 2. الرفع للمركز في حالإوجود أي عانة متاحة للجمعية من خارج المملكة وأخذ الموافقة على ذلك . الأدوات والأدلة والنماذج 1-إنموذج طلب موافقة المركز لاستقبال عانة من خارج المملكة . رقم المادة مصدر الممارسة 1-إنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 21 أو النص الشواهد 1. التقرير المالي السنوي . 2. موافقة المركز الستقبالإالعانات من خارج المملكة -إن وجدت-إ. درجة الممارسة 0.50 وزن المؤشر رقم 8 5.50% له استقبلت الجمعية أعانات 1-إمحتوى التقرير المالي لم يتم تلقي أي عانات من خارج المملكة من دون لا 100% مكتبي+ 1 طلب؟ السنوي. من خارج المملكة . ميداني نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي 0.50 2-إمحتوى جابات المعينين . له تم ابالغ المركز؟ لا لم يتم بالغ المركز . صفر مكتبي 2 1-إمحتوى موافقة المركز.إ. نعم تم بالغ المركز . 100%
افتح المادة في ميثاقصفحة 80
بطاقة الممارسة رقم 31 المجال الإيرادات والمصروفات والتملك موضوعات 1-إموافقة الجمعية العمومية على التزام الجمعية بالأنظمة والضوابط المنظمة ل ليرادات والمصروفات المؤشر الممارسة التملك. وامتالك العقارات . تلتزم الجمعية بالحصول على موافقة الجمعية العمومية المسبقة أو في الاجتماع التالي عند امتلاك العقارات،إويمكن من خلال مجلس الإدارة بشرط أن يتم تفويضه من قبل الجمعية العمومية . 1. حصر العقارات والأملاك والتأكد من وجود موافقة الجمعية العمومية عليها . الأنشطة 2. عرض جميع العقارات والامالك على الجمعية العمومية وأخذ الموافقة منها أو من مجلس الإدارة في حالإتم تفويضه على ذلك قبل التملك أو في الاجتماع التالي . الأدوات والأدلة والنماذج - رقم المادة مصدر الممارسة 1-إالالئحة الأساسية للجمعية. 56 أو النص الشواهد 1. قائمة العقارات والاستثمارات التي في ملكية الجمعية . 2. موافقة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة -في حالإتم تفويضه-إعلى تملك العقارات . درجة الممارسة 2 وزن المؤشر رقم 8 5.50% له توجد عقارات أو 1-إمحتوى قائمة العقارات لا الإتوجد . 100% استثمارات في ملكية 1 مكتبي والاستثمارات التي في ملكية نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي الجمعية؟ الجمعية . له توجد موافقة من لا الإتوجد موافقة . صفر الجمعية العمومية قبل 2.00 التملك أو تم قرار ذلك في 1-إمحتوى موافقة الجمعية أول اجتماع تالإلها أو بقرار مكتبي العمومية أو مجلس الإدارة -إفي من مجلس الإدارة -في حال توجد موافقة من 2 نعم 100% تم تفويضه من الجمعية حالإتم تفويضه-إعلى تملك الجمعية العمومية . العمومية باتخاذ القرارات في العقارات . ذلك؟
افتح المادة في ميثاقصفحة 81
المؤشر التاسع (التزام الجمعية بالأنظمة والضوابط المنظمة للوثائق والسجلات( المجال:إالوثائق والسجلات (الوزن 1.50%)
افتح المادة في ميثاقصفحة 82
المجال 1-إحفظ الوثائق والمكاتبات في مقر بطاقة الممارسة رقم 32 الوثائق والسجلات الجمعية . موضوعات 2-إحفظ الوثائق المرتبطة بالمستفيدين المؤشر التزام الجمعية بالأنظمة والضوابط المنظمة للوثائق والسجلات . الممارسة 3-إحفظ السجلات والمستندات المالية للتقيد بنظام مكافحة غسل الأموال. تحتفظ الجمعية بالوثائق والمكاتبات والسجلات بما فيها سجلات المستفيدين في مقر الجمعية،إكما تحفظ السجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليا بشكل مباشر،إلمدة الإتقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل . 1. تخصيص موقع آمن لحفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بالجمعية . الأنشطة 2. التأكد من حفظ سجلات المستفيدين بحيث الإيتم فقدانها أو كشف سريتها . 3. التأكد من عدم تالف أي وثيقة أو سجل أو مستند مالي قبل مرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل بها . الأدوات والأدلة والنماذج - مصدر الممارسة 2-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . أو النص 40 1. لائحة حفظ الوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة المعتمدة . الشواهد 2. ملفات السجلات والمستندات المحفوظة داخل مقر الجمعية. 3. محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
افتح المادة في ميثاقصفحة 83
درجة الممارسة 0.50 وزن المؤشر رقم 9 1.50% لا الإيتم الاحتفاظ بها . صفر له يتم الاحتفاظ في مقر يتم الاحتفاظ بها بشكل الجمعية بسجلات 1-إموقع ملفات السجلات 50% 0.25 ميداني جزئي . 1 المستفيدين بحيث الإيتم والمستندات داخل مقر نعم فقدانها أو كشف سريتها؟ يتم الاحتفاظ بها بشكل الجمعية . 100% متكامل . له يتم الاحتفاظ في مقر الإيتم الاحتفاظ في مقر الجمعية بالسجلات لا الجمعية وفق ما هو صفر والمستندات المالية وملفات محدد . الحسابات والمراسلات المالية 1-إمحتوى ملفات السجلات وصور وثائق الهويات الوطنية والمستندات المحفوظة داخل يتم الاحتفاظ بشكل للمؤسسين وأعضاء الجمعية 50% 0.25 ميداني مقر الجمعية . جزئي . 2 العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها 2-إموقع ملفات السجلات نعم والمتعاملين معها ماليا والمستندات داخل مقر بشكل مباشر،إلمدة الإتقل عن يتم الاحتفاظ بشكل الجمعية . 100% عشر سنوات من تاريخ انتهاء متكامل التعامل؟
افتح المادة في ميثاقصفحة 84
بطاقة الممارسة رقم 33 المجال موضوعات 1-إالتدوين في سجلات الجمعية الوثائق والسجلات المؤشر التزام الجمعية بالأنظمة والضوابط المنظمة للوثائق والسجلات . الممارسة العمومية ومجلس الإدارة . تلتزم الجمعية ب نشاء سجلات خاصة بالجمعية العمومية وتحدثها بشكل دوري على أن تشمل ما يلي : 1- سجل خاص باسم كل عضو من أعضاء الجمعية،إوبياناته،إوعنوانه،إوتاريخ انضمامه لى الجمعية،إوما يسدده من رسوم عضوية (إن وجدت(إوكل تغيير يطرأ على هذه البيانات . 2- سجلات معدة لتوثيق وقائع جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقراراتهما،إوكذلك القرارات التي يصدرها مسؤول الجهاز التنفيذي للجمعية بتفويض من مجلس الإدارة،إو تاحتهالإكل عضو في الجمعية العمومية للاطلاع عليها . 1. إنشاء سجل وملف خاص بكل ما يتعلق بالجمعية العمومية ومن ذلك : أ( سجل الأعضاء:إويحتوي على بياناتهم الأساسية بالإضافة لى مستنداتهم الرسمية . ب( سجل الاجتماعات:إويحتوي على نسخ من الدعوات ومحاضر الاجتماعات ومحاضر فرز الأصوات . الأنشطة ج( سجل قرارات الجهاز التنفيذي التي تم تفويضه عليها:إوتحتوي على قرار التفويض والقرارات الصادرة وغير ذلك . 2. تحديث البيانات بشكل دوري . 3. إتاحة السجلات السابقة لأعضاء الجمعية العمومية للاطلاع عليها وتمكنهم منها . 1-إنموذج سجل أسماء أعضاء الجمعية العمومية وبياناتهم الرئيسية . الأدوات والأدلة 2-إنموذج محضر اجتماع الجمعية العمومية . والنماذج 3-إنموذج محضر اجتماع مجلس الإدارة . 4-إنموذج متابعة قرارات المدير التنفيذي والمفوضة من مجلس الإدارة . رقم المادة مصدر الممارسة 1-إنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 21 أو النص 1. سجل الجمعية العمومية المحدث . الشواهد 2. سجلات محاضر اجتماعات الجمعية العمومية . 3. سجلات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة .
افتح المادة في ميثاقصفحة 85
بطاقة تقييم الممارسة رقم 33 درجة الممارسة 0.50 وزن المؤشر رقم 9 1.50% له يوجد سجل محدث خاص الإيوجد سجل للجمعية لا صفر بوقائع جلسات الجمعية 1-إمحتوى محاضر وسجالت العمومية . 1 العمومية العادية وغير ميداني وقائع وأحداث الجمعية العادية؟ العمومية . نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي الإتوضح السجلات وقائع لا صفر له تحتوي السجلات على الجلسات . محاضر الاجتماعات التي 1-إمحتوى محاضر وسجالت توضح السجلات وقائع 50% 2 توضح وقائع جلسات الجمعية ميداني وقائع وأحداث الجمعية الجلسات لكن بشكل نعم العمومية وقراراتها؟ 0.25 العمومية . جزئي . توضح السجلات وقائع 100% الجلسات بشكل متكامل . الإيستطيع كل عضو لا صفر الاطلاع عليها بيسر له يستطيع كل عضو وسهولة . 1- موقع سجلات محاضر الاطلاع على هذه السجلات ميداني يستطيع كل عضو الاطلاع 50% 3 اجتماعات الجمعية العمومية بكل سير وسهولة؟ عليها بيسر وسهولة جزئيا . ومجلس الإدارة . نعم يستطيع كل عضو الاطلاع 100% عليها بيسر وسهولة بشكل متكامل . لا الإتحفظ السجلات صفر له تحفظ السجلات المتعلقة ميداني 1-إمحتوى سجلات محاضر المتعلقة بمجلس الإدارة . 4 باجتماعات مجلس الإدارة؟ نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي مجلس الإدارة . له توضح السجلات وقائع لا الإتوضح السجلات وقائع صفر اجتماعات مجلس الإدارة الجلسات . وقراراتها،إوكذلك القرارات توضح السجلات وقائع ميداني 1-إمحتوى سجلات محاضر 50% التي يصدرها مسؤول الجهاز الجلسات لكن بشكل نعم التنفيذي للجمعية بتفويض مجلس الإدارة . جزئي . 0.25 توضح السجلات وقائع من مجلس الإدارة؟ 100% الجلسات بشكل متكامل . الإيستطيع كل عضو لا صفر الاطلاع عليها بيسر له يستطيع كل عضو في وسهولة . مجلس الإدارة الاطلاع على ميداني 1-إموقع سجلات محاضر يستطيع كل عضو الاطلاع 50% 6 هذه السجلات بكل سير عليها بيسر وسهولة جزئيا . وسهولة؟ مجلس الإدارة . نعم يستطيع كل عضو الاطلاع 100% عليها بيسر وسهولة بشكل متكامل .
افتح المادة في ميثاقصفحة 86
بطاقة الممارسة رقم 34 المجال موضوعات 1- صدار بطاقات عضوية الجمعية الوثائق والسجلات المؤشر التزام الجمعية بالأنظمة والضوابط المنظمة للوثائق والسجلات . الممارسة العمومية . تصدر الجمعية بطاقة عضوية لكل عضو لديها في الجمعية العمومية،إوتشتمل على البيانات والمعلومات الأساسية . 1. إصدار بطاقة عضوية لجميع الأعضاء في الجمعية العمومية بحيث تحتوي على : -إبيانات العضو الأساسية . الأنشطة -إرقم العضوية ونوعها (عالم،إمنتسب..)إ. -إتاريخ انضمام العضو للجمعية . الأدوات والأدلة والنماذج 1-إنموذج بطاقة عضوية . رقم المادة مصدر الممارسة 1-إنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 21 أو النص الشواهد 1. سجل بطاقات العضوية للجمعية العمومية (نسخ من البطاقات المسلمة)إ. 2. تقارير استلام الأعضاء للبطاقات . درجة الممارسة 0.50 وزن المؤشر رقم 9 1.50% له توجد بطاقات عضوية لا الإتوجد بطاقات عضوية . صفر 1-إوجود سجل بطاقات لكل عضو من أعضاء الجمعية 50% 1 ميداني العضوية للجمعية العمومية توجد ولكن بشكل جزئي . العمومية؟ نعم 0.25 (نسخ من البطاقات المسلمة). 100% توجد بشكل متكامل . له استلم جميع أعضاء لا لم يستلم جميع الأعضاء صفر الجمعية العمومية بطاقات ميداني 1-إمحتوى تقارير استلام بطاقات عضوية . 2 استلم جميع الأعضاء عضوية؟ نعم 100% الأعضاء البطاقات . بطاقات العضوية . له توضح البطاقات البيانات لا لم توضح البيانات صفر والمعلومات التالية : 1-إمحتوى سجل بطاقات والمعلومات المحددة . 0.25 ميداني العضوية للجمعية العمومية 50% تم التوضيح بشكل جزئي . 3 -إبيانات العضو الأساسية . نعم -إرقم العضوية ونوعها (عالم، (نسخ من البطاقات المسلمة). تم التوضيح بشكل 100% منتسب..(إ. متكامل . -إتاريخ انضمام العضو للجمعية
افتح المادة في ميثاقصفحة 87
المؤشر العاشر (التزام الجمعية بضوابط تكوين وتنظيم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة.( المجال:إتكوين اللجان (الوزن 3.50%)
افتح المادة في ميثاقصفحة 88
المجال 1-إقرارات تكوين اللجان الدائمة بطاقة الممارسة رقم 35 تكوين اللجان والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها . 2-إوجوب عضوية أحد أعضاء مجلس موضوعات الإدارة في عضوية اللجان الدائمة. المؤشر تلتزم الجمعية بضوابط تكوين وتنظيم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة . الممارسة 3إ–إتفويض الصلاحيات عند تشكيل اللجنة التنفيذية . 4إ–إعدم رئاسة المشرف المالي للجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. يتم تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة في الجمعية بقرار من الجمعية العمومية،إأو من مجلس الإدارة على أن تشتمل القرارات ما يلي : 1- مسمى اللجنة . 2- عدد أعضائها . 3- اختصاصات اللجنة وأعضائه ا . 4- إاسم رئيس وأعضاء اللجنة . كما يحدد المجلس القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها من الجمعية العمومية . يلتزم المجلس بالأحكام المنظمة لعمل اللجان كما يلي : 1-إيجب أن يكون في أي لجنة دائمة أحد أعضاء المجلس . 2-إالتفويض بالصالحيات التي تكفل سير عمل الجمعية للجنة التنفيذية في حالإتم تشكيلها. 3-إيجب أالإيرأس المشرف المالي لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية. 1. حصر اللجان الحالية في الجمعية والتأكد من سلامة تكوينها وتحديد اختصاصاتها وفق الضوابط المحددة في اللوائح والأنظمة . الأنشطة 2. تحديد الصلاحيات والمسؤوليات للجان المشكلة . 3. التأكد من عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة للجان الدائمة . 4. في حالإوجود لجنة للتدقيق والمراجعة الداخلية يجب التأكد من عدم رئاسة المشرف المالي للجنة . الأدوات والأدلة 1-إنموذج تكوين لجنة دائمة . والنماذج 2-إنموذج تكوين لجنة مؤقتة. 1-إنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . 11 2-إالالئحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية . رقم المادة 33 مصدر الممارسة أو النص 44/43/إ4 3-إالالئحة الأساسية للجمعية. 1. قائمة باللجان التي تم تكوينها -إن وجدت- . 2. قرارات تكوين اللجان وأعضائها وتحديد اختصاصاتها -إن وجدت-إ. 3. محتوى محاضر اجتماعات الجمعية العمومية . الشواهد المتوقعة 4. محتوى محاضر اجتماعات مجلس الإدارة . 5. قرار تكوين اللجنة التنفيذية -إن وجدت- وقائمة بأسماء أعضائها وبياناتهم الرئيسية . 6. قرار تكوين لجنة التدقيق والمراجعة الداخلية -إن وجدت-إوقائمة بأسمائهم وبياناتهم الرئيسية . 7. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة المحدثة ووظائفهم الرئيسية .
افتح المادة في ميثاقصفحة 89
وزن المؤشر رقم درجة الممارسة 3.50 3.50% له توجد لجان دائمة أو مؤقتة تم تكوينها من قبل لا الإتوجد . 100% 1-إوجود قائمة باللجان الجمعية العمومية أو مجلس مكتبي+ 1 الدائمة والمؤقتة بالجمعية . الإدارة للقيام بمهام محددة نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي ميداني من حيث طبيعتها ومدتها؟ 2-إمحتوى جابات المعينين . الإتوجد قرارات بتكوين 1-إمحتوى محاضر اجتماعات لا صفر هذه اللجان . الجمعية العمومية . توجد قرارات لكن بشكل له توجد قرارات صادرة 2-إمحتوى محاضر اجتماعات 50% مكتبي+ جزئي 2 بتكوين هذه اللجان؟ مجلس الإدارة . ميداني نعم 2.00 3-إمحتوى قرارات تكوين توجد قرارات بشكل 100% هذه اللجان وأعضائها وتحديد متكامل . اختصاصاتها . لم تشتمل القرارات على 1-إمحتوى محاضر اجتماعات لا صفر ما هو محدد . له اشتملت القرارات على الجمعية العمومية . مسمى كل لجنة وعدد اشتملت القرارات على ما 2-إمحتوى محاضر اجتماعات 50% أعضائها واختصاصاتها مكتبي+ هو محدد بشكل جزئي . 3 مجلس الإدارة . واختصاصات أعضائها،إبما في ميداني نعم ذلك تسمية رئيسها؟ 3- محتوى قرارات تكوين اشتملت القرارات على ما 100% هذه اللجان وأعضائها وتحديد هو محدد بشكل متكامل . اختصاصاتها . لا الإيوجد . صفر له يوجد أحد أعضاء مجلس 1-إمحتوى قائمة بأسماء 4 الإدارة في هذه اللجان؟ 0.50 ميداني نعم يوجد . 100% أعضاء مجلس الإدارة المحدثة
افتح المادة في ميثاقصفحة 90
له توجد لجنة تنفيذية في 1-إوجود قرار تشكيل اللجنة لا الإتوجد لجنة تنفيذية . 100% مكتبي+ 5 الجمعية؟ التنفيذية. نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي ميداني 2-إمحتوى جابات المعينين . 0.50 له يوجد قرار بتشكيلها لا الإيوجد قرار بتشكيلها . صفر وتحديد المهام والصلاحيات مكتبي+ 1-إمحتوى قرار تشكيل اللجنة 6 المفوضة فيها والتي تكفل نعم يوجد قرار بتشكيلها . 100% سير عمل الجمعية؟ ميداني التنفيذية. لا الإتوجد . 100% له توجد لجنة تدقيق 1-إوجود قرار تكوين لجنة مكتبي+ 7 ومراجعة داخلية؟ التدقيق والمراجعة الداخلية . نعم يتم الانتقال لى السؤالإالتالي ميداني 2-إمحتوى جابات المعينين . الإيرأس المشرف المالي 0.50 لا 100% له يرأس المشرف المالي اللجنة . في مجلس الإدارة هذه 1-إمحتوى قرار تكوين لجنة 8 ميداني يرأس المشرف المالي اللجنة؟ التدقيق والمراجعة الداخلية . نعم صفر اللجنة .
افتح المادة في ميثاق